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韩国议员寻求扩大金融情报机构对未注册加密企业的监管权

2026-08-21 14:17:28
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一群韩国国会议员提出了一项法案,旨在修订现行金融法律,并扩大金融情报机构(FIU)调查未注册加密企业的权限。

周四,国民力量党议员严泰永与其他九位议员共同提交了该法案,计划在《特定金融交易信息报告与使用法》中新增一项条款。根据该提案,任何人都可以向FIU举报涉嫌违反法律的行为。FIU有权调查和分析涉嫌违规行为,向相关机构提出投诉,请求刑事调查,或向调查人员提供信息。

该法案目前处于提出阶段,需经国会通过才能对现行法律进行修订。在现行制度下,FIU可识别涉嫌未注册的运营商,但需依赖警方及其他机构进行后续调查。

据韩联社报道,2022年8月至2025年8月期间,警方对FIU移交的25家未注册虚拟资产业务提供商中的23家暂停了调查或初步审查。报道称,这些公司及相关个人均位于海外。

为韩国客户提供服务的加密企业必须在FIU注册。监管机构今年6月表示,已有28家提供商完成注册,并将40家涉嫌非法运营商移交调查机构处理。

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