币安交易所的一位发言人表示,两名在阿拉伯联合酋长国被拘留的员工,在就第三方资金通过公司客户资金账户流动的情况提供陈述后,已被释放并获释。据本周四的报道,这两名员工在阿联酋机场被扣留,当地警方正在就涉及该交易所的可能金融犯罪展开调查。币安方面称,这些员工并非调查对象,相关调查只是“例行询问”。
“加密货币以及机构客户资金账户的运作机制,在许多司法管辖区仍属于新兴概念;我们正与迪拜警方及其他酋长国有关部门建设性地合作,以建立明确、适当的协调程序。”该发言人表示。
2024年,尼日利亚当局曾拘留时任币安金融犯罪合规主管的蒂格兰·甘巴扬,并对其提出洗钱指控,八个月后,尼日利亚政府撤销了所有针对他的指控。

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