TLDR
核心摘要:美国财政部于8月24日将伊朗数字资产领域纳入第13902号行政令制裁范围。一家阿联酋经纪人被指控转移超过1亿美元与伊朗石油销售相关的加密货币。近60个实体、个人及船只因涉及核、导弹、网络及石油网络而受到制裁。协助受制裁方的外国银行可能失去美国代理账户的使用权。此行动是继此前对Nobitex、Wallex和Bitpin等伊朗交易所实施打击后的又一举措。
新规如何运作
美国财政部于8月24日对伊朗加密领域采取新行动。外国资产控制办公室(OFAC)现获得更广泛权限,可针对与伊朗数字资产行业相关的公司及个人采取行动。此次调整将数字资产增列入第13902号行政令已涵盖的行业清单,该清单此前已包含技术、黄金、航空及航运。
这意味着OFAC可制裁任何被发现参与或支持伊朗加密领域运营的个人或实体,无论其所在地点。新规并非立即制裁所有为伊朗用户服务的加密公司,OFAC仍需在实施冻结规则前指定具体个人或公司。但一旦被点名,影响将十分广泛:其在美国管辖范围内的任何财产必须被冻结,由被制裁方持股50%以上的公司同样适用。美国银行及个人通常不得与这些实体进行业务往来,除非OFAC授予豁免。外国银行也面临风险,若银行明知故犯地协助受制裁方转移资金,可能失去美国代理账户的使用权。
1亿美元石油案
财政部在此轮制裁中还点名了阿联酋经纪人伊万·奥布霍夫。这名乌克兰籍人士被指控为伊朗军方及相关团体安排石油运输。财政部称,自2023年以来,奥布霍夫转移了超过1亿美元的加密货币付款,这些资金据称与伊朗革命卫队圣城旅相关的石油销售有关。OFAC同时制裁了奥布霍夫所有的Foscom FZE公司,财政部称其于2022年购入该公司并用于经纪业务。
财政部未公布与这1亿美元相关的钱包地址、交易记录或买家姓名。该数字来自财政部自身声明,尚未经公开区块链数据核实。8月24日的行动是更大规模制裁的一部分,近60个实体、个人及船只因涉及伊朗核计划、导弹计划、网络活动及石油贸易的网络而受到制裁。
今年以来的加密相关制裁
这并非今年伊朗制裁中首次涉及加密货币。6月,OFAC作为涉及所谓40亿美元制裁规避网络案件的一部分,制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin及Ramzinex等交易所。8月7日,OFAC又制裁了Shelbit和Aban Tether两个平台,财政部称这两个平台转移了约500万美元资金,与已受制裁的伊朗平台有关。
此前的案例聚焦于被点名的交易所及特定交易。而此次最新举措更为广泛,因为它允许OFAC惩罚任何与该行业相关的人士,即使尚未涉及被点名的交易。财政部将这一持续行动称为“经济驱逐行动”。官员表示,外国政府将收到关闭伊朗相关活动的时间表,但未公开给出具体截止日期。
加密公司及合规团队现需密切关注OFAC的制裁名单。财政部表示,8月24日的行业新规标志着长期执法行动的开始,未来数月可能出台更多与伊朗相关的加密制裁措施。

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