泰国实施加密货币旅行规则，对自托管钱包进行核查_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

泰国实施加密货币旅行规则，对自托管钱包进行核查

2026-09-02 19:56:15

泰国加强加密货币转账监管，自托管钱包需验证所有权

泰国正加强对加密货币转账的监管，包括涉及自托管钱包的交易，以推动其与全球反洗钱（AML）标准接轨。泰国证券交易委员会（SEC）近日发布新的“旅行规则”法规，要求数字资产运营商收集加密货币转账中涉及各方的信息。该规定将于2027年2月27日生效，给予加密企业近六个月的时间来开发传输、接收和监控交易信息的系统。

随着金融行动特别工作组（FATF）估计截至2026年已有83%的受调查司法管辖区通过了“旅行规则”立法，泰国也加入了全球范围内追踪加密货币发送方和接收方的行列。

自托管钱包面临所有权核查

根据新框架，当客户向自托管钱包发送或从自托管钱包接收加密货币时，泰国数字资产运营商必须验证这些钱包的所有权或控制权。与由中心化交易所（CEX）或托管机构管理的钱包不同，自托管钱包让用户直接控制访问其加密货币所需的私钥。

运营商还必须保留每笔数字资产交易的附带信息至少五年，并确保这些记录可供监管机构检查。这些要求加大了加密公司识别转账背后各方（包括涉及自托管钱包的交易）的责任。泰国SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon表示，该规则旨在“降低数字资产运营商被用于洗钱和恐怖融资的风险”。

泰国从征求意见到最终规则

最终规则是在今年进行了两轮公开征求意见后制定的，先是3月提出的原则草案，然后是6月的通知草案。SEC表示，大多数利益相关者支持这些提案。在推行“旅行规则”的同时，泰国正考虑扩大对其他受监管加密产品的准入。周一，SEC提议允许中介机构向散户投资者提供在受监管海外交易所交易的某些加密衍生品。几天前，该监管机构还推进了现货比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）的规则草案，同时就投资于加密货币的基金所使用的外国数字资产托管机构的要求征求反馈意见。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文