英国犯罪机构警告洗钱者“创新使用”加密货币_新闻

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英国犯罪机构警告洗钱者“创新使用”加密货币

2026-09-09 20:03:37

英国国家经济犯罪中心年度报告：加密货币与人工智能成洗钱新工具

英国国家犯罪局（NCA）下属的国家经济犯罪中心（NECC）在本周发布的年度报告中指出，犯罪分子正在“创新性地利用加密资产产品以逃避监管并大规模转移非法资金”。该机构负责协调英国对经济犯罪的应对措施。

报告中的威胁评估部分描述了跨越国界蔓延的洗钱网络，这些网络结合了“新颖与传统”的手段，同时在合法与非法金融体系中流转资金。据该机构称，许多有组织犯罪集团不再自行清洗赃款，而是付费委托给专门的洗钱网络进行操作。

在同一章节中，报告将人工智能与加密货币并列提及，指出了针对银行系统使用的合成身份伪造及流程自动化技术。

加密资产位列经济犯罪优先事项第三位

2025年7月，NECC与金融行为监管局（FCA）、英国内政部及财政部共同商定了一份包含九项优先事项的经济犯罪清单，其中加密资产位列第三。这份清单指导受监管机构将合规资源重点投向何处，其优先级高于传统现金犯罪和“钱骡”活动。

该机构表示，正在开发“更具前瞻性且由情报驱动的加密能力”，以应对跨领域的优先事项。这一表述暗示其工作重心正从被动处理线索转向主动生成目标，但报告并未提供具体实施细节。

重大行动成果显著

在近期于NCA总部举行的为期一周的“大西洋行动”（Operation Atlantic）中，NCA与美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken及Tether等机构合作，识别出2万名遭遇审批钓鱼攻击的受害者，并于3月份冻结了1200万美元的资金。

此外，针对讲俄语的网络组织将街头现金转换为加密货币的案件——“破坏稳定行动”（Operation Destabilise），已在英国取得129起逮捕成果，查获超过2500万英镑。这一数据比11月更新时的数字多出一名嫌疑人。

该机构现在表示，将把“破坏稳定行动”的模式扩展至其他“对英国构成最大非法金融风险的高危害洗钱网络”。

关于隐私技术的学术观点

报告在其学术研究部分，还列出了由皇家联合军种研究所（RUSI）发布的《加密行业隐私增强技术》报告。该报告基于NECC于2025年7月主办的一场圆桌会议内容，主张不应采取严厉打压措施。

与会者多次强调，不应禁止隐私工具，理由是禁令会将非法行为者推向不受监管的服务领域，并使调查人员失去可寻求信息的合规企业渠道。RUSI副研究员艾莉森·欧文（Allison Owen）在接受Decrypt采访时指出，通过合规功能建立信任，“最终将扩大该技术的使用范围。”

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