印度因反洗钱合规失败，将目标锁定15家加密货币平台_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

印度因反洗钱合规失败，将目标锁定15家加密货币平台

2026-09-09 21:35:50

印度金融情报机构针对15家加密货币平台发出合规警告

印度金融情报单位（FIU-IND）已向15家加密货币平台发出合规通知，并要求下架其应用程序和网站。根据反洗钱法（PMLA）的规定，为印度客户提供服务的离岸加密货币提供商必须在FIU-IND注册，并履行强制性的报告和记录保存义务。此前，Bybit、Coinbase和Binance等交易所曾调整其在印度的业务运营，这充分表明监管合规性是决定国际交易所在印市场准入的关键因素。

涉嫌违反反洗钱要求

印度金融情报单位已对15家被指控违反国家反洗钱要求的加密货币平台发出了不合规通知。该机构还要求将这些平台的APP及网站从公众访问中移除。政府公告指出，这些平台在未履行《防止洗钱法》规定的义务的情况下开展运营。执法部门依据《防止洗钱法》第13条发布了相关通知。

扩大合规范围下的下架行动

受影响的平台包括Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X和Pionex。此外，ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian也出现在监管机构的名单上。

FIU-IND发现，这些公司在未满足强制性注册和报告标准的情况下提供虚拟资产服务。因此，监管机构采取措施限制其在印度触达客户的能力。自2023年3月起，印度扩大了其反洗钱框架，将提供虚拟数字资产服务的公司纳入其中。这些要求同样适用于为印度境内客户提供服务的国内和离岸提供商。

受监管的公司必须在FIU-IND注册，并保持关于客户活动和合格交易的记录。此外，它们还必须提交必要的报告，以支持打击洗钱和恐怖主义融资的工作。

先前的交易所限制凸显合规风险

几家主要交易所在应对类似监管要求时，曾调整过其在印度的运营。Bybit在2025年1月暂停了部分服务，以完成向金融情报机构的注册。一旦完成所需流程，该交易所恢复了完整的应用程序访问权限。Coinbase也在成功通过FIU注册后，恢复了在印度的客户开户服务。

此外，Binance于2024年重返印度市场，此前曾因监管问题中断服务。该公司在恢复为印度客户服务之前，支付了225万美元的罚款。这些案例表明，注册与否决定了离岸交易所能否保留进入印度加密货币市场的资格。

与此同时，FIU-IND警告称，加密货币和非同质化代币（NFT）在印度仍属于不受监管的金融产品。因此，当涉及这些资产的交易出现损失时，用户可能缺乏监管救济途径。

此次执法行动加强了印度的要求，即服务于当地客户的加密货币提供商必须遵守其反洗钱框架。忽视这些义务的平台将面临失去公众访问权限的风险，直到其满足该国的合规标准为止。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文