Weex、Blofin等15家加密货币平台在……面临访问限制_新闻

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Weex、Blofin等15家加密货币平台在……面临访问限制

2026-09-09 23:37:12

哪些加密平台在印度面临监管行动？

印度金融情报机构（FIU-IND）已向15家加密货币平台发出不合规通知，指控这些平台在未满足反洗钱要求的情况下在印度境内运营。此举使这些交易所和服务提供商面临失去印度用户访问权限的风险。被点名的平台包括Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian。

该机构还要求从印度公共网络中移除这些平台的应用程序及网站网址，称其在未遵守《防止洗钱法》规定的义务情况下提供虚拟数字资产服务。此次行动扩大了印度执法运动的范围，不再局限于此前几轮行动中针对的大型离岸交易所，表明服务于印度客户的小型和中规模加密货币平台同样需遵守注册要求。若这些平台不推进向FIU注册，后果可能包括应用商店限制、网站封锁以及失去对全球最大加密货币用户群体之一的直接访问权限。

为何印度要求离岸交易所注册？

2023年3月，印度将反洗钱和打击恐怖主义融资规则扩展至虚拟数字资产服务提供商。该框架适用于向印度客户提供服务的国内外公司。即使公司在印度没有实体存在，也需适用此规定。服务于该市场的加密货币公司预期需在FIU-IND注册，维护交易和客户记录，执行必要的合规检查，并报告可疑活动。这为印度当局提供了追踪离岸平台的途径，即便这些公司在该国没有当地办公室或企业实体。

该政策已改变主要交易所对印度市场的策略。币安（Binance）在2024年重新进入市场，此前因违反反洗钱规定而向FIU-IND注册并缴纳了约1.882亿卢比（约合225万美元）的罚款。Bybit在2025年1月暂停了对印度用户的服务，在完成注册流程后恢复了完整的应用程序访问权限。Coinbase也在向金融情报机构注册后恢复了对印度用户的开户服务。

投资者启示

印度将离岸加密货币接入视为反洗钱执法问题，而非等待全面的加密货币许可制度。对于交易所而言，FIU注册正成为维持印度客户访问权的实际必要条件。

此次 crackdown 对印度加密货币用户意味着什么？

如果当局成功移除相关应用程序并封锁网站，用户面临的直接风险是减少对上述15家指定平台的访问。如果受影响的服务商在寻求合规过程中限制印度业务，持有资金的用户还可能面临额外的操作障碍。过往案例表明，限制措施并不一定意味着永久退出市场。大型交易所曾在完成注册后恢复服务，这表明合规而非禁止仍是执法的核心目标。

然而，监管结构仍具特殊性。FIU重申，尽管加密货币资产和非同质化代币（NFTs）需履行反洗钱义务，但在印度仍属未受监管领域。“有必要提醒公众注意安全与意识：加密货币产品和NFTs未受监管且风险极高。此类交易造成的损失可能无法获得任何监管救济。”该机构表示。这在金融犯罪监督与投资者保护之间划出了界限：平台可能面临严格的反洗钱要求，但用户仍缺乏通常与完全受监管的证券、银行或投资产品相关的保护措施。

为何印度加强对离岸加密活动的监管？

最新通知发布之际，印度当局正面临加密活动向国内交易所之外转移的挑战。稳定币如USDT可转移至离岸服务并转换为其他价值形式，这可能使本地当局通过受监管的印度平台监控交易变得更加困难。这促使政策制定者扩大执法范围，不仅针对全球最大的交易所，还瞄准那些为转移加密关联价值提供替代渠道的服务商。

FIU-IND在2023年12月曾采用类似方法，向包括币安、Kraken和KuCoin在内的九家主要离岸交易所发出通知，并要求封锁其网站访问权限，理由为涉嫌不合规。最新行动表明，印度意图将该模式应用于更广泛的加密货币企业，而非仅将执法限制于最大的交易平台。对于考虑进入印度市场的交易所，信息日益明确：从离岸地区服务当地客户并不能使其脱离该国的反洗钱监管范围。对用户而言，随着当局推动更多加密活动转向已注册并接受本地报告义务的提供商，易于访问的平台池可能会缩小。

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