美国制裁新疆币诈骗市场，冻结5200万美元加密货币_新闻

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美国制裁新疆币诈骗市场，冻结5200万美元加密货币

2026-09-10 12:20:59

美国当局冻结超5200万美元与“新币担保”相关的加密货币资产

作为打击诈骗市场协同行动的一部分，美国当局对与“新币担保”（Xinbi Guarantee）及其供应商网络相关的超过5200万美元的加密货币实施了资产冻结。本周三，美国司法部表示，其“诈骗中心突击队”查获了两个用于收集供应商付款的钱包，其中包含约1200万美元资金。执法部门还寻求对另外47个被认为与“新币”网络洗钱活动相关的钱包实施资产冻结。

美国司法部称，哥伦比亚特区联邦地区法院于9月7日授权扣押托管该市场的Telegram频道。根据已解封的搜查令显示，供应商利用这些频道进行洗钱宣传、定制诈骗投资网站服务，以及为东南亚地区的诈骗园区招募人员。

此次行动旨在打击支持大规模诈骗中心的金融和通信基础设施，将执法范围从个别操作员扩展到允许这些网络运作的市场和服务提供商。美国司法部感谢稳定币发行商Tether在调查过程中提供的协助。

财政部对“新币”及相关技术提供商实施制裁

在周三的协调行动中，美国财政部表示，其海外资产控制办公室（OFAC）将“新币”指定为重大的跨国犯罪组织。OFAC还对新加坡的SafeW Technology和柬埔寨的Anwen Technology实施制裁，指控其为“新币”提供技术和金融支持。

据财政部透露，随着执法审查力度加大，“新币”于2025年6月左右开始将其商户和洗钱网络迁移至SafeW的加密消息应用程序。据报道，Anwen开发了XinbiPay（又称NewPay），这是一种由该市场使用的加密货币钱包和支付应用程序。

财政部指出，自2022年左右以来，“新币”主要通过东南亚地区处理了超过240亿美元的加密货币和法币交易。该部门表示，其平台曾被朝鲜黑客以及与受制裁的Prince Group有关联的实体使用。

制裁措施切断了“新币”在美国的财产和利益，并普遍禁止美国人与被指定实体进行交易。

最新的美国行动紧随英国对“新币”实施的制裁之后。3月26日，英国政府对“新币”实施制裁，旨在切断该平台获取加密货币的渠道。根据制裁规定，与“新币”相关的英国资产将被冻结，且该平台将被禁止进入英国的金融、贸易和旅行网络。

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