印度金融情报机构因反洗钱违规向15家虚拟数字资产服务提供商发出不合规通知
9月9日,印度金融情报单位(FIU-IND)向15家虚拟数字资产服务提供商发出了不合规通知,要求将其应用程序和网址从公共访问中移除,原因是这些平台涉嫌未能满足反洗钱要求。印度政府新闻局于当天协调时11点12分宣布了这一行动,此举可能限制印度境内对涉事平台的访问。
FIU-IND依据《预防洗钱法》点名15家平台
印度金融情报单位根据《预防洗钱法》(PMLA)第13条发布了上述通知。被点名的平台包括Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian。
政府表示,这些提供商在印度运营期间未遵守《预防洗钱法》的相关条款。该通知主要针对虚拟数字资产服务提供商,这一类别涵盖了为数字资产市场用户提供服务的各类企业。
下架请求聚焦应用与网页访问
除不合规通知外,FIU-IND还要求将相关公司的应用程序和网站网址从公共访问中移除,使得应用和网站的可用性成为即时执法的重点,而不仅仅是要求企业解决合规问题。
这些请求覆盖了印度用户可能访问服务的两种途径。据媒体报道,此举可能会限制印度用户对上述平台的访问;但政府公告并未具体说明任何单个应用程序或网址何时会被移除。
印度反洗钱规则适用于服务印度用户的离岸提供商
自2023年3月起,印度已将反洗钱和反恐融资义务应用于虚拟数字资产提供商。该框架以活动为基础,无论企业在印度是否有实体存在,只要其服务于印度用户,无论是离岸还是境内业务均受此约束。其中包括注册、报告和记录保存等要求。
FIU-IND于9月9日的行动将这15家被点名的提供商纳入该监管体系,并寻求将其应用程序和网址从公共访问中移除。
免责声明:本文仅供参考,不构成法律、税务、投资、金融或其他建议。

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