波兰检方就Zondacrypto交易所倒闭案起诉前警官
随着调查人员搜寻其创始人四年前失踪前最后出现的燃料仓库,波兰检方已对一名前警察提起指控,涉案对象为破产的加密货币交易所Zondacrypto。
波兰中央打击网络犯罪局(CBN)的特警部门根据国家检察院有组织犯罪部门的命令,于周二逮捕了Artur K.。检方表示,他面临两项罪名指控。
第一项罪名为加入有组织的犯罪集团。第二项罪名则包括对BitBay、BB Trade Estonia及另一实体造成大规模财产损失,协助侵占受托财产,协助计算机欺诈以及洗钱。
根据波兰惯例,嫌疑人以其名字和首字母标识。据波兰国家通讯社PAP援引波兰广播电台报道,Artur K.是一名前警官。
在其住所搜出的文件揭示了该交易所的运营情况。总检察长办公室发言人安娜·亚当尼亚克(Anna Adamiak)表示,他目前作为嫌疑人接受讯问,随后检方将决定是否申请审前羁押。该办公室未说明他是否对指控作出回应。
与此同时,卡托维兹警方正在搜查并检查Zondacrypto创始人西尔韦斯特·苏舍克(Sylwester Suszek)于2022年3月消失前最后出现的燃料仓库。此次行动在检察官团队、专家证人以及被称为“先进专业法医设备”的支持下展开。案件档案将其定性为非法剥夺自由,而非单纯的失踪案件。其中一名早期嫌疑人被指控从加油站闭路电视录像机中取走硬盘。
苏舍克于2014年在卡托维兹创立了该交易所,最初名为BitBay。2020年,其注册地迁至爱沙尼亚,更名为BB Trade Estonia,并启用Zondacrypto品牌名称,声称拥有130万客户,其中大多数为波兰人。今年4月,该平台冻结了提款功能并停止运营;6月29日,爱沙尼亚金融情报单位撤销了其运营牌照。
自8月以来,至少有五名其他人士被提起公诉,其中包括波兰奥委会前主席拉多斯瓦夫·P.(Radosław P.)。所有公开回应指控的人均否认了相关罪名。截至目前,所有指控均未在法庭上经过审理验证。

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