FCA为150万英镑诈骗案受害者追回85.1万英镑_新闻

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FCA为150万英镑诈骗案受害者追回85.1万英镑

2026-09-30 02:11:26

受害者如何从加密货币骗局中追回资金？

英国金融行为监管局（FCA）已对两名因运营欺诈性加密货币投资计划而被定罪的个人处以超过 85.1 万英镑的没收令，所追回的款项将返还给受害者。2026年9月28日，在南华克刑事法院，雷蒙德·贝迪（Raymondip Bedi）被命令支付 603,404.28 英镑，帕特里克·马万加（Patrick Mavanga）被命令支付 247,997.99 英镑。

FCA 表示，他们已确认并联系了受欺诈影响的投资者，并将通过没收程序分配追回的 funds。这些命令紧随贝迪和马万加因其参与针对投资者的虚假加密货币投资机会方案而获刑之后。据 FCA 称，在 2017 年 2 月至 2019 年 6 月期间，这对搭档涉嫌通过电话冷推（cold calls）说服消费者通过包括 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 在内的公司进行投资。该骗局导致至少 65 名投资者损失了共计 154 万英镑。

加密货币投资诈骗详情

该欺诈行为涉及直接接触潜在投资者，并展示与加密货币资产相关的机会，但这些机会并不代表真正的投资。FCA 此前已起诉这两名被告，并于 2025 年 7 月判处监禁刑罚。贝迪被判刑五年四个月，马万加因其在行动中的角色被判刑六年六个月。

最新的没收令与刑事判决分开，旨在根据《2002年犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act 2002）追回与犯罪行为相关的收益或资产。根据命令，罪犯必须偿还从犯罪行为中获得的利益或其可用资产的价值，以较低者为准。如果被告未能在三个月内付款，贝迪可能面临最多五年的额外监禁，而马万加可能面临最多两年的监禁。

投资者启示

此次追款行动凸显了在加密货币欺诈案件后进行监管执法的重要性。虽然刑事定罪并不总是能带来全额赔偿，但没收令可以为受害者追回部分损失开辟途径。

为何加密货币欺诈成为监管重点？

随着数字资产成为零售投资者金融活动的重要组成部分，FCA 加强了对欺诈性加密货币投资推广的执法力度。欺诈方案通常依赖于更广泛的投资骗局中看到的相同技术，包括未经请求的联系、承诺高回报以及迫使投资者快速做出投资决策的压力。

FCA 执法和市场监督联合执行董事史蒂夫·斯马特（Steve Smart）表示，没收令将使受害者更接近收回资金。“贝迪和马万加欺骗了投资者，让他们蒙受损失。这些命令使受害者离拿回钱更进一步。”斯马特说。“我们将继续追捕骗子并让他们承担责任，”他补充道。

加密货币投资者应注意什么？

FCA 表示，认为自己是欺诈影响者且此前未收到联系的消费者应联系其消费者热线。监管机构反复警告投资者，要核实提供加密货币相关机会的公司是否获得授权，并对未经请求的投资建议保持谨慎。此案也显示了在投资欺诈后追回资金的挑战。确定罪犯并确认定罪并不意味着受害者会立即获得赔偿，因为当局仍必须定位可追回的资产并完成法律追讨程序。

对于加密货币投资者而言，此案强调了在转移资金之前检查投资提供商合法性的重要性。虚假的加密货币机会可以使用专业的品牌包装、有说服力的销售策略以及声称的市场专业知识来显得可信，同时却在受监管的金融市场之外运作。FCA 表示，打击金融犯罪在其五年战略中仍然是优先事项，执法行动旨在让骗子承担责任并保护金融市场中的消费者。

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