柬埔寨赌场整顿未能阻止10.7亿美元加密货币资金流动_新闻

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柬埔寨赌场整顿未能阻止10.7亿美元加密货币资金流动

2026-11-02 06:51:47

柬埔寨西哈努克市赌场加密货币流入量分析

据区块链情报公司 TRM Labs 报告，尽管柬埔寨政府打击诈骗园区并针对相关网络实施国际制裁，但在 2026 年 1 月 1 日至 9 月 7 日期间，位于柬埔寨西哈努克市的赌场仍接收了约 10.7 亿美元的加密货币。报告指出，在此期间，该沿海城市的 34 家实体赌场接收了上述资金。其中，与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）指定网络相关的赌场占比最高，达到 6.87 亿美元，占总金额的 64%。

美国制裁、关闭行动与突击检查

TRM Labs 发现，在美国当局宣布指定名单数月后，加密货币仍持续流向被制裁的赌场运营商。数据显示，从 4 月 23 日至 9 月 7 日，与西湖度假村酒店（Xihu Resort Hotel）相关的实体接收了 1.84 亿美元；同期，归因于环海博来国际投资（Huan Hai Bo Lai International Investment）的实体又接收了 1.29 亿美元。此外，在 2025 年 10 月王子集团及其关联实体被列入指定名单后，一家与该集团有关的赌场仍接收了 900 万美元。

尽管资金持续流入，但每月的加密货币流入量似乎呈现下降趋势。1 月至 5 月期间，赌场平均每月接收 1.48 亿美元，而 7 月和 8 月这一数字降至约 9500 万美元。流向被指定赌场的资金也从月均 1 亿美元降至约 4800 万美元。然而，TRM Labs 认为这种下降可能并未反映全貌。赌场运营商频繁更换钱包地址，增加了追踪交易的难度。部分资金可能正通过调查人员尚未识别的钱包进行转移。

报告还发现，所有进入赌场的加密货币中，有 99.9% 为波场（TRON）区块链上的 USDT。TRM 将这一偏好归因于其低廉的交易费用、强大的流动性以及在东南亚地区的广泛采用。实地观察也表明，该市“加密货币兑换现金”的网络依然活跃。赌场继续在收银台接受 USDT，并将其转换为筹码和美元，且对客户尽职调查极少。当铺、便利店、酒店、手机店及兑换柜台也提供类似的加密货币兑换现金服务。

尽管西哈努克市整体出现放缓迹象，此类活动仍在继续。TRM 报告称，服务于诈骗园区工人的几家企业已关闭或缩减运营。据当地观察，2025 年曾熙熙攘攘的赌场楼层目前运营容量也已低于正常水平。

赌场牌照撤销情况

柬埔寨面临日益增长的压力，需拆除与在线欺诈和洗钱相关的诈骗活动。2026 年 9 月 8 日，柬埔寨反诈骗委员会宣布撤销 18 家赌场的牌照，并暂停另外 9 家的牌照。美国也针对与该行业相关的网络采取了行动。2026 年 4 月，OFAC 对柬埔寨参议员 Kok An 及 28 名相关个人和实体实施制裁，指控其参与欺骗美国人的诈骗中心运营活动。

TRM Labs 表示，最新数据表明，执法行动并未阻止流向被指定网络关联赌场的加密货币流动。

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