FTX客户指控芬威克律所在交易所欺诈案中扮演关键角色_新闻

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FTX客户指控芬威克律所在交易所欺诈案中扮演关键角色

2025-08-12 20:17:21

已倒闭交易所FTX客户追加控诉前法律顾问被指参与欺诈核心环节

现已破产的加密货币交易所FTX的客户近日提交修订诉状，指控该平台前法律顾问Fenwick & West律师事务所基于新证据显示，该律所在交易所崩塌事件中扮演关键角色。

案件要点

• 原告援引FTX审判及破产程序中的新证据，追加对Fenwick & West的指控
• 指控律所设计架构致数十亿美元客户资金遭挪用
• 新增佛罗里达州与加利福尼亚州证券法相关诉由

原告方于8月11日向法院提交修订诉状，指出从山姆·班克曼-弗里德刑事审判及FTX破产程序中获得的证据显示，Fenwick律所深度参与了"FTX欺诈案实施的关键环节"。诉状强调，交易所的崩塌不仅是内部不当行为所致，更源于Fenwick设计并批准的法律架构。

修订诉状核心指控

原告方指控Fenwick通过设计企业架构为FTX提供"实质性协助"，这些安排导致客户资金被系统性挪用。诉状特别指出，该律所同时代理存在利益冲突的FTX关联实体（如Alameda Research及其子公司North Dimension），这些实体"刻意未设置任何资产保护机制"，原告认为这是导致FTX崩盘的核心因素。

根据FTX前高管Nishad Singh、Gary Wang和Caroline Ellison的证词，Fenwick不仅知晓问题贷款、虚假陈述及客户资金挪用情况，甚至就如何隐瞒这些行为提供法律建议。诉状引用Singh的法庭证言称，其曾向Fenwick通报相关行为，而律所反而"就如何实施和隐瞒这些行为提供指导"。

诉状还援引FTX破产案独立审查员的调查结果。该审查员在查阅超过20万份文件（多数涉及Fenwick）后认定：该律所与FTX管理层存在"异常密切的关系"，深度参与了违规操作的多个环节。具体指控包括创建空壳公司掩盖资产转移，以及为FTX高管建立自动删除的Signal聊天群组。

原告同时指控Fenwick实施"被监管机构后续认定为妨碍调查的隐瞒手段"，且明知这些行为"将误导投资者与监管机构"。修订诉状新增佛罗里达州与加州证券法相关诉由，针对Fenwick在FTX代币销售中的角色。

案件历史脉络

Fenwick与FTX的关联在2023年底班克曼-弗里德审判中多次浮现。这位前CEO作证称，该律所与FTX内部法务团队共同处理关键法律事务，包括为Alameda的North Dimension银行账户（FTX客户存款流转通道）拟定支付代理协议。班克曼-弗里德当庭承认，Fenwick律师知晓FTX内部人员使用自动删除的加密通讯，并坦言高度依赖其法律意见。

Fenwick曾在2023年9月提交动议要求驳回诉讼，辩称其工作属于正常代理范畴，不应为客户行为担责，并否认原诉状中的所有指控。

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