自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

帕克斯奥因BUSD反洗钱违规支付674亿韩元达成和解…遭纽约州金融服务部和SEC双重制裁

2025-08-07 23:11:01
收藏

美国纽约州金融服务局对Paxos处以4850万美元罚款

美国纽约州金融服务局(NYDFS)与加密基础设施公司Paxos达成协议,对其处以总计4850万美元(约合674亿韩元)的罚款及合规改进要求。此次处罚源于Paxos在与币安合作过程中未能妥善遵守反洗钱(AML)相关规定。

监管调查发现16亿美元可疑资金流动

NYDFS在官方声明中指出,Paxos未对币安进行定期审计,导致通过币安稳定币"币安美元(BUSD)"流通的约16亿美元(约2.2万亿韩元)可疑资金未被及时发现。鉴于此,NYDFS已于2023年2月下令Paxos停止发行BUSD,该禁令至今仍然有效。

罚款用于全面加强合规体系

根据和解协议,Paxos将向纽约州支付2650万美元(约369亿韩元)罚款,并额外投入2200万美元(约306亿韩元)用于内部合规体系改革。这笔资金将用于全面强化公司治理和风险管理架构。NYDFS局长Adrienne A. Harris强调:"受监管机构必须建立与其业务风险相匹配的管理框架,包括对商业伙伴和供应商的监督。"

美国SEC同步采取监管行动

美国证券交易委员会(SEC)去年2月已向Paxos发出"韦尔斯通知",预示可能采取法律行动。SEC认为Paxos通过BUSD分销未注册证券,且与币安的合作违反消费者保护原则。随着SEC与NYDFS对Paxos实施双重制裁,稳定币领域的监管力度正持续升级。

加密行业呼吁明确监管框架

加密行业近期要求澄清反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)监管要求的呼声日益高涨。部分企业为规避监管风险,正积极通过预先注册或获取许可等方式加强合规建设。分析人士指出,Paxos事件可能对稳定币市场及交易所合作关系产生深远影响。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻