菲律宾证交会曝光十家非法运营加密货币平台_新闻

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菲律宾证交会曝光十家非法运营加密货币平台

2025-08-05 18:00:38

菲律宾证监会发布投资者警示：针对非法运营的未注册加密平台

菲律宾证券交易委员会（SEC）近日发布投资者警示，点名Bybit、OKX等10家未获授权的主要加密交易所。根据2025年7月5日生效的新版《加密资产服务提供商规则》（CASP Rules），所有运营机构必须完成注册。SEC警告称，使用未注册平台可能导致资金全损及欺诈风险。

十家加密平台被列为非法运营

经查证，OKX和Bybit通过完全可访问的网站及针对菲律宾居民的营销活动位列名单前列。MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex和CoinEx等平台也在菲开展跨境促销活动，Bitmart与Poloniex虽未进行推广但仍可访问。Kraken因同时具备可访问性和营销行为被列入名单。SEC强调该名单并非最终版，其他违规平台同样面临法律风险。

根据2025年第4号和第5号备忘录通告，所有加密资产交易平台或中介服务商必须完成注册。继此前对币安实施地理封锁后，SEC正系统性追查剩余交易所。这些平台在未持牌情况下提供买卖、衍生品交易等服务，严重违反菲律宾《证券法》。

未注册平台带来多重风险

SEC指出，未注册交易所使用户面临资金全损风险，且无法获得法律救济。此类平台缺乏适当的安全控制措施，用户易遭受市场操纵、欺诈及身份盗用等问题。根据《反洗钱法》，虚拟资产服务商须履行客户尽职调查、可疑交易报告等义务，但未注册平台的反洗钱系统存在严重缺陷。

跨境非法金融活动更可能损害菲律宾金融体系的国际声誉，甚至引发国际反洗钱组织关注。SEC特别提醒投资者警惕社交媒体上的加密促销内容，使用面向菲律宾用户的移动应用前需核实资质。

监管机构拟采取强制措施

SEC将独立采取法律行动，包括发出停止运营令、请求封锁相关网站及应用。根据《证券监管法》和《外国公司处罚法》提起的刑事控告将产生严重后果。该机构正与谷歌、苹果、Meta等国际平台协调，要求下架未经授权的营销内容。

公众可通过指定邮箱举报非法加密资产服务。SEC表示，此次行动旨在履行法定职责，确保合法加密业务受到适当监管，同时保障消费者权益。

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