香港检方起诉16人涉JPEX平台20.6亿加密货币诈骗案
香港检方日前对涉及JPEX交易平台约2.058亿美元加密货币诈骗案的16人提起公诉,警方称此案为香港有史以来最大金融犯罪。被起诉者包括前律师兼网络红人林作,以及多名涉嫌向散户推广JPEX的场外加密货币交易商。警方表示超过2700名投资者受骗,总损失逾16亿港元。据媒体报道,控罪包括串谋诈骗、欺诈诱导投资及洗钱等罪名,其中6人被认定是JPEX运营核心成员,其余人员则担任推广者或中介角色。
投资者启示
JPEX案凸显香港在多年放任监管后,正着力加强加密货币交易管控力度。
国际刑警发布红色通缉令
当局透露国际刑警已对三名在逃人员——莫俊霆、张振昌及郭浩伦发出红色通缉令,三人被指在运营中扮演关键角色。红色通缉令是要求各国定位并临时逮捕待引渡嫌犯的国际协查文件。警方指出JPEX在未经香港数字资产法规批准的情况下运营,却虚假宣传自己是持牌交易所。自2023年9月启动调查以来,已有80余人被捕,查获包括现金、豪宅及数字钱包在内的2.28亿港元资产。被告定于周四在东区法院提讯,这是香港首次将《反洗钱及反恐融资条例》应用于加密货币相关诉讼。
政府强化监管决心
本案再次引发关于香港数字资产领域投资者保护的讨论。行政长官李家超表示政府必须"加强投资者风险教育",并将持续推进虚拟资产平台牌照制度。香港证监会在2023年6月出台新规,要求服务香港投资者的交易所必须持牌。JPEX虽曾申请但未获批准,监管机构随后警告公众该平台无牌运营且涉嫌欺诈。在FTX等离岸交易所暴雷后,本案成为检验香港能否通过规范监管重建加密中心公信力的试金石。
投资者启示
JPEX事件暴露出香港加密愿景与监管执行的差距,新牌照制度将决定这座城市在创新与投资者安全间的平衡点。
对香港加密行业的深远影响
JPEX崩盘重创香港吸引数字资产企业的努力,事发距官方宣传本地将成为合规交易所区域枢纽仅数月之隔。业内人士称此丑闻可能导致新进入者面临更严格审查,特别是面向散户营销的机构。金融分析师认为此次整治或迫使小型场外加密运营商退出或整合。多名曾推广数字资产产品的香港网红已删除营销内容或暂停宣传。"信号很明确——持牌不是可选项",一位合规顾问表示。虽然本次起诉是执法里程碑,但鉴于涉案金额及被告人数,预计将迎来漫长审讯。判决结果可能为香港新金融法规下处理大型加密犯罪树立判例。

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