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库币就1950万美元加拿大金融交易报告分析中心罚款案提起联邦诉讼

2025-09-26 16:21:09
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TLDR:KuCoin对加拿大监管机构罚款提出上诉

KuCoin正在对加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)处以的1950万美元罚款提出法律上诉,质疑其被归类为外国货币服务企业(MSB)以及罚款金额的合理性。

KuCoin质疑合规调查结果

在提交给加拿大联邦法院的上诉中,KuCoin对FINTRAC2025年3月的违规通知提出异议。该交易所代表BC Wong表示,这一决定在程序上和实质上都存在缺陷。

KuCoin辩称,1950万美元的罚款过高,未能反映其保持合规的努力。该公司表示将继续与全球监管机构合作,并致力于透明运营。上诉旨在确保正当程序和公平结果。

根据FINTRAC的声明,KuCoin母公司Peken Global Limited未能按照加拿大反洗钱法要求进行注册,同时存在未报告的大额虚拟货币交易和缺失可疑交易报告的情况。

监管环境趋严

该案件发生在FINTRAC加强执法期间。监管机构表示,2024-25年已发布23份违规通知,创历史新高,涉及金融实体和赌场等多个行业,罚款总额超过2500万美元。

FINTRAC强调,这些报告要求对发现洗钱和恐怖主义融资风险至关重要。监管机构表示处罚旨在纠正不合规行为而非惩罚。

随着案件在加拿大法律体系中推进,KuCoin的挑战可能需要数月才能解决。市场参与者正密切关注结果,这可能会影响其他加密货币交易所在加拿大的合规处理方式。目前KuCoin继续运营,上诉程序正在进行中。

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