金融顾问涉960万美元加密货币诈骗案遭禁业十年_新闻

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金融顾问涉960万美元加密货币诈骗案遭禁业十年

2025-06-12 20:23:53

澳大利亚曝出加密货币诈骗大案金融顾问遭十年禁业

最新消息显示，澳大利亚又曝出金融诈骗丑闻，一名财务顾问因卷入臭名昭著的资金误导计划被查处。该顾问将约960万澳元客户资金转移至无照外国平台关联的加密货币钱包，最终被处以长达10年的行业禁入处罚。这起案件向全球投资者敲响警钟：唯有在本国监管框架内投资虚拟货币才具备安全保障。

澳洲加密货币诈骗案深度调查

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已禁止金融顾问Glenda Maree Rogan在2035年6月前从事金融服务。调查发现，2022年3月至2023年6月期间，她在印度向包括亲友在内的投资者募集约1480万澳元（折合960万美元），谎称资金将投入可获得可观回报的固定利息账户。

实际上，这些资金既未投入任何正规金融产品，也未获得妥善管理。Rogan将资金转入个人账户后全部转换为加密货币，随后汇入名为"金融中心"的无照平台数字钱包——该平台此前已被ASIC列为高风险机构。

ASIC调查显示，Rogan在运营该计划时已发现平台涉嫌欺诈的可疑迹象。目前其名字已被列入金融顾问禁业名单，相关其他违规行为仍在调查中。ASIC发言人强调："此案彰显我们维护金融诚信的决心，将持续保护投资者免受欺诈行为侵害。"

案件对加密货币投资者的警示意义

这绝非孤立的诈骗事件，而是折射出加密货币领域日益加剧的风险，尤其是在监管趋严的澳大利亚。澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）数据显示，该国一年内因加密货币诈骗损失超1.8亿澳元，多数通过数字平台和加密货币ATM完成。

此类骗局惯用伎俩包括：伪造交易看板、使用无法溯源的钱包、承诺超高收益等。Rogan案更揭示出，通过私人推荐建立的信任尤其脆弱——只需简单话术就能轻易突破心理防线。

值得注意的是，澳大利亚加密货币持有人数持续增长。据统计约25%国民持有比特币、以太坊或USDT等数字资产，使该国成为全球加密市场重要参与者，同时也可能沦为欺诈温床。

全球加密货币监管新动向

本案具有典型意义。过去一年，多国监管机构加强了对加密货币违规行为的打击力度。ASIC的警示名单持续扩容，MyChargeBack、Coinexx等平台均因非法运营被列入。这些案例表明：加密货币普及速度与诈骗手段 sophistication 呈现正相关——许多平台看似专业，实则伪造资质、客服信息和用户评价。

悉尼金融科技分析师指出："若平台未在澳洲持照经营，基本可判定不安全。投资决策不应追逐热度，而应注重资金保护。"台湾、加拿大及部分欧洲国家已密切关注事态发展，ASIC的投资者警示名单正成为全球投资人重要的参考工具。