国际清算银行提议建立加密货币反洗钱评分体系
对比特币(BTC)和加密货币持怀疑态度的国际清算银行(BIS)发布了一篇关于加密货币的新文章。据DLNews报道,BIS正在提议为加密货币建立反洗钱合规评分系统。
BIS表示,该评分系统旨在加强反洗钱工作,并识别与非法活动相关的加密货币。系统将重点关注与非法活动存在关联的数字货币。
评分机制核心原则
根据BIS研究人员的建议,将基于加密货币的转账历史对其进行评分。具体而言,频繁流经涉嫌犯罪的数字钱包或被常用于洗钱的协议的加密货币,可能会获得较低评分。
BIS还提议,各国交易所应对未达到特定阈值的加密货币实施法币兑换限制。这意味着各国可设定一个临界分数,以此决定用户能否将其加密货币兑换为法定货币。
系统预期效益
BIS列举了该系统的以下优势:
"增强安全性:减少非法资金在加密货币生态中的流动
提升信任度:增加机构投资者和传统金融体系的信任"
BIS近期再次重申其对加密货币的审慎态度,称其具有风险性,并警告称加密货币可能破坏金融稳定和监管机构对金融市场的监督努力。
*本文不构成投资建议