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币安澳大利亚遭AUSTRAC点名合规缺陷将接受严格审查

2025-08-23 17:50:43

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澳大利亚AUSTRAC下令币安澳洲接受严格外部合规审计

监管机构指出币安当地业务存在重大监管漏洞，随着澳大利亚收紧加密货币法规，这家交易所正面临日益加剧的全球压力。

全面审计令下达

澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC对币安采取行动，要求其当地分支机构接受完整的外部审计。据披露，该指令源于监管部门发现该交易所在反洗钱和反恐融资系统中存在"严重问题"。

监管方解释称，近期对币安澳大利亚的独立审查范围对于如此规模的企业而言过于局限。现要求交易所在28天内指定审计机构，对其运营进行全面评估。

监管薄弱与资源不足

调查人员强调该交易所当地业务存在持续性问题，包括员工流动率高和本土专业知识缺乏。他们还指出高层监管薄弱是导致平台面临合规风险的因素。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯强调，跨国企业必须根据各司法管辖区特点调整风控体系。他补充道，加密货币等高危行业必须保持有效的身份识别与监控流程，以维护金融体系完整性。

全球压力下的回应

币安澳大利亚和新西兰地区负责人马特·波布洛斯基表示，公司正与监管机构保持公开对话。他重申币安致力于加强合规建设，使其标准符合澳大利亚监管预期。

然而该指令出台之际，币安正面临全球多国监管机构的持续审查。2023年，其联合创始人兼时任CEO赵长鹏承认违反美国反洗钱法规，该案件导致其在次年获刑。

监管收紧压力加剧

审计令表明，即便在新管理层领导下，币安在赢取监管信任方面仍面临持续挑战。这也反映出澳大利亚在筹备2025年新加密框架之际，执行更严格法规的决心。

AUSTRAC此举是对币安澳大利亚能否证明其系统符合严格合规标准的重大考验。这一决定凸显出交易所在弥补漏洞、重建全球金融信誉方面承受着日益增长的压力。

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区块链FX百倍预售来袭：Kaspa价格狂飙后的绝佳机遇

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埃隆·马斯克资产规模相当于700万枚比特币

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