美国财政部制裁涉网络犯罪及规避制裁的俄罗斯加密货币企业_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

美国财政部制裁涉网络犯罪及规避制裁的俄罗斯加密货币企业

2025-08-15 04:49:03

美国财政部制裁俄罗斯加密货币交易所

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周四发布声明，对一家俄罗斯加密货币交易所实施制裁。此举表明，尽管美国总统特朗普指示放松对加密行业的监管，部分联邦机构仍在持续审查数字资产企业。

交易所涉嫌非法交易

声明指出，涉事的Garantex Europe OU交易所"直接为勒索软件攻击者及其他网络罪犯提供便利"，自2019年以来处理了超过1亿美元与非法活动相关的交易。该机构同时将交易平台的继任者Grinex列入黑名单，并制裁了该交易所三名高管及分布在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家关联企业。

财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·K·赫利在声明中表示："利用加密货币交易所洗钱和协助勒索软件攻击不仅威胁国家安全，还会损害合法虚拟资产服务提供商的声誉。"

监管政策出现分歧

这家外国资产监管机构打击加密相关犯罪的举措，与特朗普政府支持Web3发展背景下其他联邦机构放松监管的趋势形成对比。今年四月，司法部解散了调查数字资产欺诈的专门小组。早些时候，证券和商品监管机构还撤销了对包括Binance.US、Coinbase和Kraken在内的多家知名加密交易所的一系列诉讼。

地缘政治因素影响

此次制裁正值美俄关系因美国全面关税威胁及持续进行的乌克兰军事冲突而日趋紧张之际。特朗普总统计划周五在阿拉斯加与俄罗斯总统普京会晤，商讨和平协议及国际贸易条件。

区块链分析公司Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示："将提供规避制裁服务的平台列入黑名单对OFAC的使命至关重要。"他指出，稳定币已成为俄罗斯企业逃避制裁的重要工具，包括USDT等美元稳定币和卢布支持的替代方案。

OFAC曾在2022年4月乌克兰战争爆发后不久，因Garantex与俄罗斯金融业的关联对其进行过制裁。此次最新制裁使得该机构制裁名单上的加密企业再添新成员，此前已包括俄语区交易所Cryptex、Bitpapa和Chatex等。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文