阿根廷法官下令冻结LIBRA模因币相关资产
阿根廷联邦法官下令冻结与LIBRA模因币骗局相关的资产,涉案人员包括总统哈维尔·米莱的助手海登·戴维斯,以及阿根廷加密货币运营商奥兰多·梅利诺和哥伦比亚的法维奥·罗德里格斯。法官这一决定源于对与该加密货币相关的大额资金交易的调查。
资产冻结令细节
联邦法官马塞洛·乔尔吉发布了"禁止变更令",禁止戴维斯、梅利诺和罗德里格斯转移或处置相关房产及金融资产。这项预防性措施将无限期持续,当地政府试图以此保存可能涉及欺诈活动的资产。
此举是对联邦检察官爱德华多·泰诺所提担忧的回应。检察官提交的技术调查报告显示,这些人员涉嫌参与可疑的加密货币交易和洗钱活动。
50万美元转账引质疑
调查显示,戴维斯在总统米莱于社交媒体发布与其自拍照后不久,通过Bitget交易所转移了507,500美元。这笔转账发生在推文发布后仅42分钟,其时机引发了可能存在非法活动的嫌疑。检方正调查这些转账是否涉及更大规模的贿赂或非法资金转移计划。
梅利诺和罗德里格斯因其在加密货币与法币转换中的角色也受到司法调查。据信二人充当中介,协助戴维斯及其他LIBRA项目相关人员转移大额资金。报告显示他们之间存在数百万美元的交易,可能用于掩盖资金来源。
LIBRA模因币曾向散户投资者推销,但该项目最终因涉嫌欺诈而崩溃,导致众多投资者蒙受数百万美元损失。法官此次预防性措施旨在保障资产完整,以便持续推进LIBRA诈骗案的调查工作。

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