加密货币行业巨头联手成立实时犯罪响应网络
由加密货币行业领军企业、执法机构、安全研究团队和金融科技公司组成的联盟近日宣布成立"灯塔网络"——这是一个能够实时冻结非法资金的加密货币犯罪响应系统,可在赃款被洗白或转移前实施拦截。
系统概述
区块链安全公司TRM实验室于8月20日主导推出灯塔网络,这套端到端解决方案能在数分钟内完成对可疑区块链交易的识别、标记和阻断。该系统获得包括Coinbase、币安、Kraken等交易平台,PayPal、Stripe等支付机构,以及Ripple、Anchorage Digital等合规企业的支持。
运作机制
成员机构将与联邦执法部门协同工作,通过共享经过验证的情报、监控标记钱包来追踪资金流向。系统依托自动化警报机制和不断扩大的可疑地址数据库,当资金流入参与交易所时将触发即时警报,使平台能在提现前冻结交易。
安全防护
TRM实验室强调,为防止系统滥用,仅有执法部门、合规交易所和认证安全研究人员等经审核用户可标记地址。每个标记都需提供充分证据,确保系统公信力不受损害。
实战成效
在测试阶段,该系统已成功协助追回数百万美元赃款。典型案例包括冻结涉及跨国诈骗的150万美元资金,以及拦截80万美元涉嫌诈骗的存款。网络重点打击国家支持的黑客行为、欺诈活动及恐怖融资,特别是针对特定地区IT工作者和黑客组织的非法网络。
行业背景
2025年上半年,加密货币犯罪涉案金额已超21亿美元,其中2月的某交易所15亿美元黑客事件占全年总量的70%。这些事件凸显赃款转移速度之快,促使行业加速建立联防机制。
灯塔网络的雏形可追溯至TRM实验室此前与泰达公司合作成立的T3金融犯罪防治部门,该部门专注于实时追踪区块链上的非法资金流动,已在特定区块链网络上冻结超1亿美元非法资产。