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美国财政部警示加密货币ATM相关犯罪激增

2025-08-06 03:29:31

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美国财政部警示加密货币ATM机成为诈骗与洗钱温床

美国财政部近日针对加密货币ATM机在诈骗及洗钱案件中日益严重的滥用现象发出警告，指出许多运营商正在规避旨在预防金融犯罪的联邦法规。

监管机构发现合规漏洞

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周一发布的公告中指出，随着加密货币ATM机（即可转换虚拟货币终端）数量的激增，不合规运营商的数量也随之增长。根据《银行保密法》规定，这些运营商多数未依法注册为货币服务企业。

"缺乏健全合规系统的终端设备对诈骗者尤其具有吸引力。"该机构特别强调。

新型犯罪工具特征

这些通常设置在便利店、加油站和超市的终端设备，允许用户用现金购买加密货币。但监管机构发现，它们正被滥用，特别是针对美国老年群体的诈骗案件中。

据联邦调查局互联网犯罪投诉中心统计，去年涉及加密货币ATM机的报案近1.1万起，损失总额高达2.47亿美元。Coin ATM Radar数据显示，美国加密货币ATM机数量从2020年初的约4250台激增至本月的3.06万余台。

高风险交易特征

财政部列举的危险信号包括：客户进行多笔略低于报告门槛的支付、无交易历史的用户进行大额操作，以及频繁使用多台终端设备。FinCEN同时敦促银行警惕客户提取大额现金用于加密货币ATM交易的行为。

全球监管趋势加强

在财政部发出警告之际，加强监管的呼声日益高涨。今年2月，伊利诺伊州参议员迪克·德宾提出立法议案，要求终端运营商必须向FinCEN注册、公开设备位置，并提供可供当局追踪交易的收据。该法案还将对新用户设置交易限额，并要求诈骗案件中的退款机制。

国际社会已采取行动：新西兰于7月全面禁止加密货币ATM机，澳大利亚近期也出台了包括消费限额和严格身份核验在内的强化监管措施。

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Gate Perp DEX启动圣诞奇幻交易之旅活动据PANews报道，Gate Perp DEX将于北京时间12月16日下午6点至12月27日晚上11点59分举办"圣诞奇幻交易之旅"活动。本次活动总奖金达3万USDT，通过四种方式分配奖励。活动参与方式新用户单笔交易达到50 USDT即可获得奖励，并100%参与圣诞抽奖活动；完成多项交易任务的新用户可共享9,000 USDT奖池；参与寻宝交易排行榜的用户最高可获得1,500 USDT奖励；通过邀请好友参与，邀请人与被邀请人均可获得奖励，被邀请人排名前20名更可额外获得最高500 USDT奖励

Gate Perp DEX举办交易活动…总计3万USDT奖励

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币安Alpha将于12月16日上线THQ

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特朗普家族加密货币项目拟在坎顿网络发行USD1稳定币

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비트겟启动ETH奖励活动“糖果炸弹”

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