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数据共享将成为加密合规的下一个前沿领域

2025-08-08 10:29:47

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观点：Cifas首席执行官迈克·哈利

当加密货币行业重塑全球金融格局时，欺诈浪潮也随之高涨。2024年，加密货币诈骗金额预估达到99亿美元，而2025年的预测表明这一数字还将继续攀升。

犯罪手段从传统的庞氏骗局、拉高出货，到新兴的加密货币专属手法如地址投毒层出不穷。这种普遍存在的欺诈行为不仅损害行业声誉，更削弱了消费者信任。

欺诈者正越来越多地利用加密货币平台清洗来自传统金融的非法所得。这一趋势给努力跟上反洗钱（AML）法规演变的企业带来严峻挑战。令人担忧的是，英国近90%的加密货币应用注册因反洗钱和欺诈控制不足而失败。

加密货币行业面临的挑战

该行业正在做出回应，但诈骗警报和阻断工具等孤立措施收效有限。建立包含全面反金融犯罪数据共享的协作机制至关重要。

跨行业数据共享在传统金融领域已成为标准实践，从新加坡强制性的反诈骗数据交换，到澳大利亚和英国的自愿合作计划。这些协作已被证明能有效抵御全球激增的欺诈行为。

数字资产领域仍是这幅跨行业拼图中缺失的关键部分。将加密货币参与者纳入现有数据共享网络，既能强化防御体系，也能让整个行业生态受益。

从理论到实践

行业相关方应聚焦三大核心策略：

首先，需认识到即便是专注加密货币的欺诈者，也依赖法币出入金通道——这些关键节点正是阻断加密相关欺诈的绝佳切入点。

其次，要建立针对通过数字资产清洗欺诈利润的反洗钱防御体系，这需要整个价值链的无缝数据交换以识别和阻断非法行为者。

最后，借助经验丰富的反欺诈专业人士的专业知识，帮助数字资产领域完善合规体系，有效应对新型欺诈模式。

若缺乏数据共享，这些预防措施将难以实施，因为没有任何单一主体能掌握全局。

加速数据协作

英国为开创性跨行业数据共享提供了有利的法律和监管环境。近期，信息专员办公室明确表示，预防欺诈时不得将数据保护作为障碍。

这一原则尤其适用于利用数据泄露和冒充公职人员的犯罪计划。《2025年数据（使用与访问）法案》等立法改革明确将犯罪预防列为合法利益，为数据共享提供了法律支撑。

监管计划表明，数字资产将适用与传统金融类似的消费者保护法规，这天然要求跨行业数据共享来预防欺诈。

此外，金融行为监管局强调数据共享是打击涉诈洗钱的重要工具。

英国拥有成熟的反金融犯罪数据协作生态，包括在政府支持下已开始纳入数字资产的联合反洗钱情报工作组。

加密货币社区已意识到欺诈带来的声誉和监管风险迫在眉睫。但战胜这一挑战需要统一、跨行业的数据共享行动，以实现全球范围内的有效欺诈预防。英国的优势框架使其有望引领这一全球倡议。

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