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"币安在澳大利亚面临合规审查需接受强制审计"

2025-08-22 22:19:47

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澳大利亚监管机构勒令币安接受强制外部审计

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已要求币安澳大利亚任命外部审计机构，以加强其合规控制体系。监管机构指出，该交易所的独立审查范围有限，且当地高级管理层监督不足。当局强调，澳大利亚所有加密货币交易所必须遵守当地法律，否则将面临处罚。

反洗钱系统存缺陷

币安澳大利亚因反洗钱和反恐融资系统存在缺陷而受到监管审查。根据8月22日发布的官方文件，AUSTRAC已要求该交易所澳大利亚分支机构任命外部审计机构，以评估并强化其合规控制措施。

监管机构列举了多项问题，包括币安独立审查范围有限、员工流动率高以及当地高级管理层监督不足等，并表示这些问题引发了对其反洗钱和反恐融资治理充分性的质疑。

AUSTRAC特别指出，鉴于币安的业务规模、服务范围及其处理的风险水平，其最新独立审查的全面性不足。

全球运营商须遵守本地法规

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯强调，运营商必须使其系统适应当地法律，建立强有力的保障措施，防止犯罪分子利用数字货币隐藏非法资金。

"大型全球运营商可能看似资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，就无法履行在澳大利亚的反洗钱/反恐融资义务。"托马斯补充道。

币安澳大利亚现需在28天内提名外部审计机构供AUSTRAC考虑和选择。该交易所还必须实施更严格的控制措施，包括完善的客户身份识别、彻底的尽职调查和有效的交易监控。

澳大利亚加强加密货币监管

今年以来，澳大利亚当局一直在加强对当地加密货币行业的监管。今年2月，AUSTRAC曾警告加密货币交易所和服务提供商遵守反洗钱法律，否则将面临严重后果。

当时，当局审查了多达50家加密货币公司，并对13家未达要求的公司采取了执法行动，包括取消、暂停或拒绝续签其注册资格。

澳大利亚政府近期还发布了监管加密货币充值商和稳定币发行商的框架，旨在保护消费者并维护市场诚信。

AUSTRAC重申，除币安澳大利亚外，所有加密货币交易所都必须确保遵守当地法律，以避免运营风险和监管处罚。

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市场动态：ARK Invest逆势增持4400万美元加密货币相关股份在周一市场低迷期间，凯西·伍德领衔的ARK Invest通过交易所交易基金购入价值4400万美元的加密货币相关股份，投资标的包括BitMine、Coinbase和Circle。这一战略性举措彰显了对数字资产的信心，可能在当前市场波动中影响市场动态和投资者情绪。战略布局凸显创新信念尽管市场存在波动，ARK Invest的投资举措仍凸显出对数字资产领域颠覆性潜力的坚定看好。这些收购行动拓宽了公司在数字资产领域的布局，增强了对区块链技术等颠覆性创新的关注度。金融行业观察到这些在波动市场中的果断决策，认为这重申了ARK对数字资

方舟投资逆市加码4400万美元加密资产

瑞波币现货ETF吸金超十亿美元，投资者布局超越比特币本周美国现货瑞波币交易所交易基金总流入量突破十亿美元大关，成为数字资产市场的重要里程碑。这一动向表明投资者正通过受监管的投资产品加大对替代币的关注。即便在市场普遍不确定的背景下以太坊和比特币ETF遭遇大规模资金流出，这一趋势仍在持续。新兴数字资产ETF获资金青睐链上数据显示，12月14日现货瑞波币ETF实现1089万美元净流入。由Canary、Grayscale和富兰克林邓普顿管理的基金均获得新增投资。自11月13日首支基金推出以来，现货瑞波币ETF总投资规模由此突破十亿美元。这一成就反映出机构投资者对比特币和以太坊之外合规数字资产的

XRP ETF吸金超10亿美元，投资者目光已越比特币

SBI控股与Startale集团计划推出受监管日元稳定币 SBI控股与Startale集团计划在2026年第二季度前在日本推出受监管的日元稳定币，目前正等待监管部门批准。该日元稳定币旨在优化支付结算体系，顺应全球资产代币化趋势，但市场反应尚不明确。战略合作与技术分工根据双方签署的谅解备忘录，SBI控股将负责监管协调与流通渠道建设，由董事长兼总裁北尾吉孝主导；Startale集团则由CEO渡边宗太领导技术团队，专注于智能合约开发与合规架构设计，致力于将日元计价资产融入数字经济生态。跨境支付体系变革该日元稳定币将着力提升境内与跨境支付效率。相关方计划把握代币经济发展机遇，重点聚焦资产代

SBI集团拟于2026年推出日元稳定币

关键要点 Visa采用Solana链上的USDC进行美国银行结算，该计划旨在通过区块链技术加速结算流程。目前尚未宣布即时的监管政策变动或流动性调整。支付网络新突破 Visa已通过Circle在Solana区块链上发行的USDC稳定币，在美国推出稳定币结算服务。这项服务使得指定银行能够以超越传统五日结算周期的速度完成VisaNet债务清算。此举旨在通过可编程结算方案提升金融机构的资金运营效率，或将推动USDC使用量的增长及Solana在支付系统中的普及应用。行业先锋布局 Visa、Circle、Cross River Bank与Lead银行成为该计划的首批参与机构。这些机构率先采用Vis

Visa为美国银行整合Solana链上USDC结算服务

比特币价格突破8.8万美元根据虚拟资产交易平台OKX数据显示，比特币(BTC)价格已突破8万8千美元关口，目前交易价格为88,011.3美元，较24小时前上涨1.2%

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保护区块链开发者：a16z Crypto向CFTC发出紧急呼吁在一项可能塑造去中心化金融未来的大胆举措中，风险投资巨头a16z Crypto已向美国监管机构发出直接呼吁。该公司正敦促商品期货交易委员会制定明确规则，以保护区块链开发者免受监管不确定性的影响。这一呼吁正值DeFi的创新世界与传统金融法律日益冲突之际，为构建者创造了不稳定的环境。 a16z为何要保护区块链开发者？作为Web3领域的主要投资者，a16z Crypto发现了一个关键问题。去中心化金融协议的运作方式与《商品交易法》的要求之间日益不一致。这一法律灰色地带使开发者面临风险。在没有明确指导的情况下，创新者仅因构建支持DeF

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