韩国警方查获非法加密货币交易所涉案资金
韩国警方近日查获一个非法加密货币交易团伙持有的价值440亿韩元(约合3240万美元)的数字资产。该团伙主要通过收取用户平台手续费牟利。
跨国诈骗交易所浮出水面
据韩联社报道,执法部门突袭了一个涉嫌运营虚假境外加密货币交易所的犯罪集团。该集团通过欺诈手段非法获利数万亿韩元。警方以违反《外汇交易法》和《电子金融交易法》为由,逮捕了两家加密货币交易所公司及三名运营人员。
警方在声明中表示:"通过对账户和虚拟资产的追踪调查,我们追回并冻结了货币兑换商和企业以他人名义持有的约124亿韩元(约合913万美元)资产。"
犯罪手法与资金流向
在突击行动中,执法部门从嫌疑人持有的加密货币钱包中没收了价值320万美元的以太坊(ETH)。据报道,犯罪分子试图通过洗钱手段逃避调查。
调查显示,该团伙在过去六年间一直非法运营加密货币交易所。他们通过名为"Nettel Pay"的独立兑换平台,收取客户资金后进行人工兑换操作。
经确认,三家未注册货币兑换商使用加密货币交易所欺诈技术,累计交易金额达9434亿韩元(约合6.945亿美元)。仅平台手续费一项,该韩国犯罪集团就非法获利257亿韩元(约合1892万美元)。
资金去向与后续调查
检方调查发现,诈骗所得资金被转换为Nettel Pay支付工具,随后流向境外赌博网站。目前相关调查仍在进行中。
今年二月,韩国检方已成立专门的虚拟资产犯罪联合调查组。该小组主要由检察官和来自金融委员会、金融监督院的金融监管人员组成。