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币安相关加密货币案件终结!需赔付4850万美元!

2025-08-07 22:30:34
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纽约金融监管机构与Paxos Trust达成4850万美元和解协议

纽约金融监管机构宣布,Paxos Trust因其反洗钱和客户尽职调查流程存在缺陷,已与币安达成4850万美元和解协议。该公司将支付2650万美元罚款!


监管调查结果

纽约州金融服务部(NYDFS)发布声明称,已与被指控违反反洗钱法的稳定币发行商Paxos Trust达成和解。根据协议,Paxos因未能实施充分的尽职调查且反洗钱体系存在系统性缺陷,需支付2650万美元罚款。

除罚款外,Paxos还承诺额外投入2200万美元,按照NYDFS批准的计划完善合规体系并整改缺陷。


违规细节披露

NYDFS指出:"Paxos于2015年获得虚拟资产运营许可后,与币安联合发行了BUSD稳定币。尽管法律要求对币安进行定期尽职调查和风险管理,但Paxos并未履行义务。2017至2022年间,币安处理的约16亿美元(约合2.1万亿韩元)虚拟资产交易涉及非法活动关联地址。"

NYDFS官方推文称:

"最新:DFS已就反洗钱缺陷与Paxos Trust公司达成4850万美元和解。

DFS始终致力于为所有纽约市民维护公平公正的金融体系。"

*本文不构成投资建议

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