曾号称要革新自动化交易的加密货币投资平台EminiFX,如今被纽约联邦法院正式判定为庞氏骗局。其创始人埃迪·亚历山大(Eddy Alexandre)在美国商品期货交易委员会(CFTC)胜诉后,除需支付1500万美元非法所得退还款外,还被判赔偿投资者超2.28亿美元。
教会纽带与加密骗局
这份由美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼签发的判决书,距离亚历山大首次被起诉已逾三年。此前他已在另一起刑事案件中认罪,因2023年承认商品欺诈罪并承认从2.5万名投资者处骗取近2.5亿美元,目前正在服刑九年。
EminiFX平台于2021年推出。亚历山大利用其在教会和海地社群的影响力获取信任,甚至动员教友发展下线,多数投资者来自其社交圈。该平台承诺每周可获得5%至9.99%的稳定收益,并宣传所谓"机器人顾问辅助账户",声称能通过自动化交易在加密货币和外汇市场持续获利。仅八个月内就募集约2.62亿美元。
法庭文件显示,这些宣称的技术根本不存在。
亚历山大的陨落
调查人员发现,该平台至少亏损4900万美元,运作模式是用新投资者资金支付老用户收益。亚历山大还提取至少1500万美元用于个人消费,包括购买豪车、信用卡还款及提取现金。
2022年5月,随着检方与CFTC同步提起诉讼,监管行动升级。刑事判决最终以监禁和2.13亿美元赔偿令收场。最新民事裁决追加经济处罚,同时明确已支付的赔偿金可抵扣非法所得退还款。
自2022年起,法院指定的接管人持续追踪与EminiFX相关的资金。今年早些时候,经司法批准的首轮追回资金已按分配方案返还投资者。
余波未平
这起民事案件的审结为近三年最受瞩目的加密货币骗局画上句点,但数千名受害投资者的损失追偿工作仍在继续。