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西雅图法院轻判HashFlare加密庞氏骗局主谋
涉及超过40万名受害者的HashFlare加密货币庞氏骗局策划者近日获得轻判——西雅图法院仅判处其已服刑期。主犯谢尔盖·波塔片科和伊万·图雷金在华盛顿西区法院受审后，当庭获释不再面临额外监禁。
判决详情
美国地区法官罗伯特·拉斯尼克宣布，二人16个月的羁押期（含爱沙尼亚和美国监禁时间）已折抵全部刑期。法院同时判处每人2.5万美元罚款，并要求在监督释放期间完成360小时社区服务。作为判决部分，两人价值4.5亿美元的资产将被没收，包括加密货币、现金、车辆、房产及矿机等，这些资产将通过司法部后续公布的返还程序用于赔偿受害者。
检方曾主张判处十年监禁，强调该骗局导致数千人遭受财产与精神双重损失，16个月刑期与罪行严重性严重不符。辩方则称多数客户已提取超过投资额的款项，且4亿美元资产已退还或被没收。
轻判缘由
法官在判决中着重考虑了资产没收和部分受害者赔偿因素。辩护律师指出，二人在2024年5月引渡至美国前，已在爱沙尼亚经历长期审前拘留和复杂引渡程序。2025年2月，他们通过认罪协议承认共谋电信欺诈，从而避免正式审判。
法院认为即将启动的资产返还程序能为受害者追回可观损失，故予从宽处理。但检方强调众多投资者仍承受重大损失，犯罪危害不容否认。
司法部拟上诉
美国司法部正评估是否提起上诉，认为现有刑期与骗局规模及受害人数不相称。代理检察官蒂尔·卢西·米勒指出："如同典型庞氏骗局，被告将数百万美元中饱私囊......绝大多数受害者蒙受的损失对其财务和心理健康造成深远影响。"
潜在上诉可能聚焦法院低估犯罪危害及高估还款效力——尤其考虑到大部分投资者收益数据实属伪造。
典型骗局运作模式
波塔片科和图雷金2015年创立HashFlare，宣称提供加密货币挖矿服务。2015至2019年间，该公司售出价值5.77亿美元的虚假挖矿合约。司法部调查显示，其展示的挖矿数据仪表盘纯属伪造，实际算力远不足支撑宣称的产量。
二人同期推广的Polybius银行项目亦从未实际运营。检方指控这两个实体均用于汇集投资者资金，再通过空壳公司和个人账户转移。该骗局高峰期曾吸引全球超44万用户，被定性为"用新投资者资金支付早期参与者的经典庞氏骗局"。
