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Samourai钱包创始人认罪 涉案金额超1亿美元
加密货币混币服务Samourai Wallet的两名高管于周三推翻无罪抗辩，承认涉及超过1亿美元犯罪收益洗钱的联邦指控。联合创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill在曼哈顿联邦法院当庭认罪，二人曾在2024年4月初次过堂时否认全部指控。
案件要点
• Samourai Wallet处理逾20亿美元非法交易，其中1亿美元涉及包括暗网市场"丝绸之路"在内的犯罪活动
• 两位创始人面临共谋洗钱和未经许可经营汇款业务的指控，最高可判处25年监禁
• 批评者认为该案将开源加密货币隐私工具开发者刑事化，开创危险先例
法律辩护策略失败
被告方过去一年发起积极抗辩，多次提交动议要求驳回全部指控。其律师团队援引司法部副部长Todd Blanche四月备忘录，该文件表明司法部将减少仅基于用户行为或监管技术细节的起诉。
辩护律师主张客户不应为软件使用方式承担刑责，并于五月再次申请撤案，指控检方隐瞒金融犯罪执法局的内部通讯记录——据称这些文件显示Samourai不符合联邦法规定的汇款业务定义。
司法部驳回了这些论点，检察官强调无义务公开FinCEN通讯记录，并持续推进诉讼程序。
政府对隐私工具的指控
联邦检方以Samourai的Whirlpool（漩涡）和Ricochet（跳弹）功能为核心构建案件，指控这些功能专为掩盖比特币交易来源设计。法庭文件披露的内部通讯和社交媒体帖文显示，被告 allegedly 明知平台被用于犯罪活动仍积极推广。
起诉书详细说明该平台如何处理与非法在线市场的关联交易，尤其已关停的"丝绸之路"。检方称其混币服务促成大规模洗钱，运营期间处理超20亿美元可疑交易。
对加密货币行业的深远影响
本案是联邦政府对加密货币隐私工具全面打击的部分行动。Tornado Cash混币器联合创始人Roman Storm因类似指控正在同一法院受审，涉及洗钱、违反制裁和未经许可经营等罪名。
法律专家和隐私倡导者担忧此类判决可能确立的先例。他们认为将非托管工具（不实际控制用户资金的软件）开发者刑事化，可能抑制加密货币领域的创新。
加密货币混币技术解析
混币器通过汇集多用户数字资产并重新分配至不同地址，模糊资金原始来源。Samourai的Whirlpool功能将用户比特币按固定面额混合实现自动化；Ricochet工具则通过增加交易跳转进一步切断收发地址关联。
虽然开发者主张这些工具服务于合法隐私需求，但检方认为其主要帮助犯罪分子隐藏非法所得。
行业反弹
今年初某区块链开发者起诉司法部，指控其在非托管加密货币软件案件中存在监管越权。起诉书称联邦当局通过激进执法压制技术创新。
加密货币行业认为，依据现行银行法将软件开发者视为汇款机构，从根本上误解了去中心化技术的运作方式。行业组织强调开源工具开发者不应为代码部署后的自主运行负责。
案件启示
Rodriguez和Hill的认罪标志着联邦检察官在打击加密货币犯罪方面取得重要胜利，但围绕隐私工具开发的法律争议远未解决。随着Tornado Cash案审理推进及更多类似案件可能出现，加密货币行业将持续面临金融隐私与监管合规的边界之争。
