爱沙尼亚国民承认参与5.77亿美元加密货币庞氏骗局
HashFlare运营商对多项欺诈指控认罪
根据美国司法部披露,已停止运营的云挖矿服务HashFlare的运营商、爱沙尼亚国民谢尔盖·波塔片科(Sergei Potapenko)和伊万·图里金(Ivan Turõgin)对一项涉及5.77亿美元的多层面加密货币庞氏骗局表示认罪。
虚假云挖矿服务内幕
HashFlare在2015年至2019年间提供云挖矿服务,允许用户在不拥有或维护物理挖矿硬件的情况下开采比特币和以太坊等加密货币。用户可以通过购买挖矿合约从HashFlare的挖矿基础设施租用哈希算力。
然而,美国司法部周四表示,HashFlare并不具备其声称的大多数挖矿所需的算力容量,其实际比特币挖矿算力还不到其声称的1%。其基于网络的仪表板显示的挖矿收益是伪造的。
多重欺诈行为
该骗局还鼓励用户投资一家名为Polybius的虚假加密货币银行,该银行并未向客户支付股息,导致包括美国在内的全球数十万受害者蒙受损失。
HashFlare于2018年暂停了其挖矿服务,最终关闭了业务,侵吞了超过5.77亿美元的销售额。
逮捕与引渡
波塔片科和图里金于2022年11月在爱沙尼亚首都塔林被捕,被控合谋实施电信欺诈、16项电信欺诈罪和一项合谋洗钱罪,随后被引渡至美国。
非法所得与资产没收
美国司法部表示,两人利用欺诈所得购买了75处房地产、6辆豪华汽车,并维持了多个投资和加密账户。两人各自对一项合谋实施电信欺诈的指控表示认罪,并同意没收目前价值超过4亿美元的资产,这些资产将通过即将实施的赔偿程序用于补偿受害者。
量刑与后续
波塔片科和图里金将于5月8日被判刑,最高可能面临20年监禁。美国司法部对爱沙尼亚警方、总检察长以及司法和数字事务部在此案调查和引渡过程中给予的支持表示感谢。该案由联邦调查局西雅图外勤办公室主导调查,并得到了美国多个官员和检察官的协助。
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