美证交会对涉1.23亿美元AI加密交易骗局的得州男子提起诉讼_新闻

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美证交会对涉1.23亿美元AI加密交易骗局的得州男子提起诉讼

2026-05-31 07:41:22

美国证交会指控一起涉及人工智能概念的加密货币欺诈案

美国证券交易委员会日前对德克萨斯州居民内森·富勒提起指控，称其策划了一起涉嫌高达1230万美元的投资欺诈。该案以人工智能驱动的加密货币交易回报为诱饵吸收资金，实则将大部分款项用于个人消费及类似庞氏骗局的资金流转。

据披露，监管机构指控富勒在2022年10月至2024年中旬期间，通过旗下两家实体向约150名投资者募集资金。其宣传的人工智能交易机器人承诺通过代客交易加密货币获取稳定收益，但投诉文件指出该交易系统实际上并不存在。

资金流向与欺诈手法

在募集款项中，至少有620万美元被指控用于个人支出，另有约550万美元用于向早期参与者支付所谓“收益”，这种以新投资者资金支付旧投资者的模式具有典型庞氏骗局特征。根据起诉书，仅有约38万美元实际用于购买加密货币，不足总募集资金的3%，且这些交易未使用人工智能系统，也未产生任何利润。

美国证交会指控其违反多项证券法规，包括《证券法》与《交易法》相关条款，正在寻求法院颁布禁令、追缴非法所得并处以民事罚款。目前所有指控均处于法律审理阶段。

欺诈模式与行业警示

该骗局利用公众对人工智能金融应用日益增长的兴趣，宣称通过自动化算法实现“稳健收益”。然而实际运作中，97%的投资资金从未进入加密货币交易市场，完全依赖后续投资者资金维持虚假的盈利表象。

此类骗局往往呈现共同特征：承诺不切实际的高额或稳定回报、缺乏经审计的业绩记录、资金管理不透明以及设置提现障碍。监管机构多次警示，欺诈者正利用人工智能热点推广自动交易算法与加密货币投资方案。

案件影响与行业启示

本案是美国监管机构打击加密货币相关欺诈行动的组成部分，特别针对滥用人工智能术语吸引散户投资者的行为。对于合规运用人工智能技术的企业而言，此案提高了营销宣传的合规要求。

值得注意的是，富勒此前在破产程序中被裁定不能免除超过1250万美元债务，其曾在法庭承认以庞氏模式运营相关业务，这可能强化监管机构的民事诉讼立场。对于约150名受影响投资者，资金追索将取决于资产追缴程序及剩余资产状况。

当前加密货币市场情绪处于低迷区间，在此环境下承诺人工智能保障收益的方案更容易吸引寻求避险的投资者，这使得建立透明可信的金融基础设施显得尤为关键。采用人工智能术语进行推广的企业应视此案为合规警示，未经证实的业绩宣传将面临切实的监管风险。

案件后续进展将取决于被告对起诉的回应及法院初步禁令听证结果。随着人工智能概念在加密领域的广泛应用，相关监管审查预计将持续加强。

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