全球最大虚拟资产交易平台币安严密追踪朝鲜非法加密货币活动
全球最大虚拟资产交易所币安近日表示,正在对朝鲜窃取虚拟资产的行为进行严密监控。这一表态是在国际社会担忧朝鲜通过多种黑客手段获取比特币等数字资产的背景下作出的。
非法资金流向与监控升级
币安专项调查员金敏宰在11月24日于首尔西大门区举行的“币安区块链研究”活动中指出,朝鲜通过黑客等非法手段获取比特币等虚拟资产后,正将其流入各国交易所。他透露币安已加强对此类资金流动的监控,并援引非官方统计称朝鲜持有的比特币规模位居全球第三。
跨境协查机制日趋完善
金调查员曾任警务侦查官,现于币安负责与调查机构协作及网络犯罪应对培训。他表示币安全球每年接收数万件协查请求,仅去年在韩国境内就收到超千起请求。今年上半年韩国当局请求量增至740余件,较去年同期增长约40%。
金调查员强调,协查请求增加并非源于犯罪数量上升,而是因为机构与用户对交易所协查机制的认知度提升。他指出,与过去相比,虚拟资产犯罪应对机制已实现制度化建设,教育培训体系不断完善,推动协查体系持续优化。
全球协作体系逐步成型
金调查员还分享了亚太地区大规模投资诈骗资金冻结案例、柬埔寨绑架事件协作经验等,强调有效应对全球犯罪需要交易所、区块链分析公司及发行方等多方私营主体的协同合作。
业内人士预测,未来虚拟资产市场将加速制度化进程,国际协作体系持续强化。为应对朝鲜等网络威胁因素,私营平台的责任与角色将日益受到重视。

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