泰国数字资产行业加强打击洗钱行为
泰国数字资产运营商贸易协会表示,该国加密交易平台已依据新实施的“减速带”机制冻结超过一万个可疑账户,旨在遏制涉及傀儡账户的洗钱活动。
反洗钱行动全面升级
行业代表指出,傀儡账户目前仍是加密生态中最突出的漏洞之一。犯罪团伙通常将非法资金通过多个银行账户转移,最终汇集至单一账户并转入加密平台。资金到账后往往被迅速转换为数字资产并转移至境外。
尽管区块链技术可追踪钱包地址与交易流向,但确认钱包实际控制人身份仍存在困难。为缓解这一问题,协会推出的“减速带”机制对五万泰铢以上的转账实施24小时交易锁定。在此期间,用户需完成包括视频验证在内的额外身份核验方可继续交易。
该延迟机制旨在打乱犯罪资金流转节奏。强化审核已致数万涉嫌傀儡操作的账户被暂停使用。然而,运营机构在管理冻结账户与调查可疑交易时,正面临合规成本与运营压力的双重挑战。犯罪团伙亦不断招募新人开设替代账户以规避监管。
除“减速带”措施外,行业机构正协同监管部门强化金融体系保障,包括将可疑数据库与央行支付系统及执法机构联动,对高风险人群实施分层筛查。
行业配套措施同步推进
去年八月,泰国推出旅游数字支付计划,允许外国游客将加密货币兑换为泰铢进行消费。参与者需在受监管的数字资产服务商处开户并完成严格身份认证。
今年六月,政府批准对国内交易者的加密货币收益实行五年免税政策,以引导资金留存境内。此举源于去年对外来收入加强征税后外资流入骤减的情况。与此同时,税务部门正筹备实施加密资产报告框架,以支持全球数字资产账户数据共享。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注