俄石油巨头借比特币以太坊规避制裁_新闻

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俄石油巨头借比特币以太坊规避制裁

2025-03-18 20:46:03

俄罗斯石油公司使用加密货币规避西方制裁

据四位匿名消息人士透露，俄罗斯石油公司正在使用USDT、比特币和以太坊等加密货币来规避西方制裁，促进国际贸易。消息人士称，这些公司利用这三种加密货币将人民币和印度卢比兑换成卢布。

区块链分析公司Chainalysis的国家安全情报主管安德鲁·菲曼表示，由于西方对俄罗斯实施了广泛而严厉的制裁，导致该国无法正常接入传统金融生态系统，因此加密货币“已经并将继续在俄罗斯规避制裁中发挥作用”。

加密货币在俄罗斯油气贸易中的角色

尽管加密货币在俄罗斯国际油气贸易中仍占较小份额，但其使用量正在增长。据报道，2024年俄罗斯油气收入增长了26%，达到1080亿美元。一位消息人士称，一家俄罗斯石油贸易商对中国的月销售额已达“数千万美元”。

俄罗斯的加密货币石油贸易通常是这样运作的：石油买家将人民币或卢比支付给中间商，中间商将这些款项兑换成加密货币并发送到俄罗斯，然后在俄罗斯将加密货币出售换取卢布。

俄罗斯的大部分国际石油贸易仍使用法定货币，其中阿联酋迪拉姆在制裁后使用频率越来越高。一位消息人士表示，鉴于加密货币的便捷性，俄罗斯石油公司可能会在制裁解除后继续使用加密货币。

俄罗斯推动加密货币跨境支付

菲曼指出，俄罗斯对加密货币的使用源于其政治高层的推动。去年年底，俄罗斯国家杜马通过了允许使用加密货币进行跨境支付的立法。

事实上，俄罗斯推动加密货币跨境使用的努力可以追溯到更早。2024年7月，俄罗斯央行就建议企业使用数字资产和其他替代支付方式进行国际贸易。俄罗斯央行行长埃尔维拉·纳比乌林娜在圣彼得堡的一次金融会议上表示：“新金融技术为以前不存在的方案创造了机会，这就是为什么我们放宽了对在国际支付中使用加密货币的立场，允许在此类支付中使用数字资产。”

随后，俄罗斯通过了上述立法，将加密货币用于跨境贸易合法化，并允许俄罗斯央行使用私人虚拟货币向海外汇款。纳比乌林娜在7月表示，跨境加密货币支付将于秋季开始，预计今年年底将进行首次此类支付。

加密货币使用的风险与挑战

菲曼指出，俄罗斯对加密货币的使用并非没有风险和挑战。他表示：“试图规避制裁的俄罗斯实体面临执法部门干预的风险，如本月早些时候Garantex的域名和服务器被查封，以及超过2600万美元资金被冻结。”

菲曼还提到，英国国家犯罪局在12月捣毁了一个价值数十亿美元的俄罗斯洗钱网络，导致80多人被捕，并没收了超过2500万美元的加密货币和现金。

加密货币的使用往往容易被追踪，而且相关立法正在跟上加密货币被用于规避制裁和洗钱的趋势。菲曼解释说：“随着监管继续加强反洗钱/打击恐怖主义融资的要求，主流加密货币交易所将继续防止通过其平台进行的潜在制裁规避行为，这使得大规模执行制裁规避更具挑战性。”

例如，欧盟已禁止向俄罗斯或俄罗斯人提供加密货币钱包、账户和托管服务，而美国近几个月则对数十家涉及使用加密货币的俄罗斯实体实施了制裁。

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