韩国金融监管局推出AI升级系统以侦测加密货币滥用行为_新闻

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韩国金融监管局推出AI升级系统以侦测加密货币滥用行为

2026-02-02 22:26:36

韩国金融监管机构正扩大人工智能在数字资产市场监管中的应用

随着交易活动日趋复杂，韩国金融监管部门正朝着自动化、数据驱动的执法方向迈进。韩国金融监督院宣布升级其虚拟资产交易分析智能系统，新增自动化检测算法，旨在无需人工干预即可识别潜在的价格操纵时段。该系统采用滑动窗口网格搜索技术，可遍历数据集内的每个子周期，相比传统方法能提供更全面的操纵窗口视图。此次升级预算为170亿韩元，计划于2026年分阶段推出，后续还将增加更多功能。

该举措与韩国金融领域更广泛的人工智能监控计划同步推进，其中包括韩国交易所计划推出的人工智能股市监控系统，以及针对可疑交易建立预防性支付暂停机制的讨论。

核心进展

金融监督院为虚拟资产交易分析智能系统新增自动化检测模块，采用滑动窗口网格搜索方法识别操纵窗口，减少对人工审查的依赖。据报道，性能测试显示该系统成功捕获所有既往已识别的操纵时段，并标记出传统分析难以发现的额外可疑区间。2026年人工智能升级预算为170亿韩元，计划于年内分阶段部署。未来升级将重点针对协同交易账户网络、对数千种资产的异常交易相关文本进行自动分析，以及追溯操纵所用资金源头。

这一举措与韩国更广泛的监管方向一致，即对加密货币及广义市场实施人工智能监控，包括计划建立的预防性冻结机制和韩国交易所基于人工智能的股市监控系统。

市场背景

此次升级反映出韩国基于人工智能的市场监控正从加密货币领域向传统资本市场扩展的趋势。监管机构致力于更快发现操纵行为并简化执法流程，这可能对数字资产交易的流动性和风险情绪产生影响。

重要意义

此举标志着监管从劳动密集型、逐案调查模式转向自动化、可扩展的监督模式。对于在韩国加密生态内运营的交易平台和机构而言，增强的监控能力有望缩短调查周期，提高可疑活动标记的准确性，并将更高标准的监管审查常态化。然而随着自动化工具加速检测，市场自然会产生关于正当程序、透明度以及算法执法在快速演进市场中的限度等问题。

投资者可能迎来更可预测的监管环境，因为操纵信号将被更快识别并处理。同时，人工智能监控的部署将对流动性管理方式和市场参与者的风险校准产生影响，尤其在波动加剧或跨资产异常活动期间。该计划隶属于全球技术赋能监管的大趋势，监管机构日益依赖数据密集型工具来监控复杂交易网络，并以几年前无法实现的方式追踪资金流向。

除加密货币外，韩国正将人工智能监控扩展至股票市场，监管机构旨在更高效地发现和遏制价格操纵。加密与传统市场在人工智能辅助监管框架下的融合预示着，自动化信号、风险评分和预防性干预可能成为常态而非例外。随着这些系统成熟，从交易所、开发者到交易者、机构等各方利益相关者都需要适应更紧密、更快速的反馈循环，并更加重视数据来源可溯性与可审计性。

后续关注点

虚拟资产交易分析智能系统升级将于2026年前分阶段推出，金融监督院将公布具体里程碑。重点关注协同交易账户网络的识别工具，以及对数千种资产异常交易相关文本的分析工具进展。针对可疑操纵案件实施预防性交易阻断机制的进展与监管指引。韩国交易所人工智能市场监控系统的部署及其对股市操纵检测的实际影响。

技术演进路径

首尔监管部门正转向由自动化智能系统初步扫描市场活动、标记异常供人工复核的监管模式，而非完全依赖人工从头发现。虚拟资产交易分析智能系统的升级标志着向机器辅助执法的系统性转变，通过数据密集型分析与结构化调查相结合，提升识别操纵手法的速度与准确性。

本次升级的核心是滑动窗口网格搜索技术。通过分析数据集内所有可能的子周期，系统可精确定位价格行为可能暗示操纵的精确窗口。这种方法无需调查人员肉眼排查时间范围，而是提供交易历史中可疑活动的量化图谱。据金融监督院透露，在已结案件上的测试验证了系统能检测出所有已知操纵时段，同时算法还发现了传统分析遗漏的额外区间。

升级范围不仅限于检测。金融监督院已为2026年拨备170亿韩元预算，用于分阶段推进人工智能增强功能，新模块预计将在年内陆续上线。未来功能包括自动识别协同交易账户网络、扫描数千种加密资产的异常交易相关文本、追踪操纵所用资金源头。这些特性与更广泛的监管目标一致，即通过数据驱动工具弥补执法漏洞，而非仅依赖异常活动发生后的追溯调查。

该举措并不局限于加密货币领域。韩国金融监管机构正协调资本市场的人工智能增强监控，以提升操纵行为的早期发现能力。在金融监督院宣布系统升级同日，金融委员会透露韩国交易所将运行人工智能市场监控系统以加强股价操纵的早期检测。加密市场与股票市场人工智能监控的并行发展，标志着韩国正朝着统一的技术赋能执法框架推进。

在此进程中，当地报道披露了一项潜在的预防性工具——可在非法收益洗钱前阻断交易的支付暂停系统。此类系统需要审慎的治理和明确的正当程序保护，但其考量本身体现了监管机构运用技术在执行时点或之前阻断非法活动的意愿。总体来看，这些举措描绘出监管环境正变得更快、更具预见性，更能应对现代数字市场复杂性的图景。

对韩国加密市场参与者而言，其影响是多层面的。自动化检测可通过缩小操纵时间窗口、提供及时且可审计的执法信号来提升市场完整性。但随着执法工具日益复杂，企业需要完善的数据治理、透明的审计追踪，以及监管机构关于预警如何转化为行动的清晰沟通。在这些人工智能系统成熟并开始与现实市场动态交互时，快速干预与公平程序之间的平衡将成为焦点。

随着人工智能持续渗透金融监管，观察者将关注这些技术如何影响流动性、价格发现和市场韧性。若早期测试结果得到验证，金融监督院及其韩国同行或将为人工智能驱动监控如何影响监管实践树立范本。随着部署推进、新功能上线以及监管机构将自动化洞察转化为具体政策与执法步骤，未来数月将具有揭示性意义。

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