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土耳其资本市场委员会全面接管加密货币交易所监管

2025-03-13 22:44:23
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土耳其资本市场委员会发布新规,加强对加密资产服务提供商的监管

根据Cointelegraph的报道,土耳其资本市场委员会(CMB)于3月13日发布了两份监管文件,概述了针对加密资产服务提供商(CASPs)的新规则。这些新规将影响在该国运营的加密交易所、托管机构和钱包服务提供商。

CMB现在对加密资产平台拥有完全的监管控制权,负责CASPs的许可、运营和合规工作。这一框架确保了这些平台符合国内和国际标准。

新规具体要求

新规对在土耳其设立加密资产服务提出了具体要求,包括最低注册资本、对高管进行背景调查以及有关股东的规则。

土耳其的这一监管举措出台之际,其他国家也在推进其加密框架。在西班牙,银行业巨头BBVA最近获得了金融监管机构的批准,可以向客户提供比特币和以太坊交易服务,这是在欧盟的加密资产市场(MiCA)法规在成员国全面生效之后。

合规与风险管理

根据新框架,CASPs必须投资于合规基础设施,并组建专门的风险管理团队。此外,它们还需要建立价格监控系统,以便在发现可疑交易活动时向当局发出警报。

土耳其的加密服务提供商面临着严格的报告要求,必须及时向CMB提供有关其运营的信息。新规通过要求CASPs记录广泛的交易数据来加强土耳其的反洗钱(AML)标准,包括:

  • 取消的交易
  • 未执行的交易
  • 其他重要的交易信息

这建立在2024年12月发布的早期加密反洗钱法规基础之上,该法规要求用户在交易金额超过15,000土耳其里拉(约合409美元)时向CASPs提供身份信息。

与国际标准接轨

根据官方文件,土耳其更新的加密法规与国际标准保持一致,遵循了欧洲的加密资产市场法规(MiCA)和美国证券交易委员会(SEC)制定的监管方法。

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