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加密货币犯罪打击部门查获2.5亿美元资产 与币安深化执法合作

2025-08-13 22:29:12
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波场、泰达与TRM实验室联合行动冻结超2.5亿美元非法加密资产

自金融犯罪联合调查组(T3 FCU)成立不到一年来,波场、泰达与区块链分析公司TRM实验室的协同合作已成功冻结价值超2.5亿美元的非法加密货币资产。这一成果恰逢T3+计划启动,币安作为首个成员加入该计划,旨在加强加密行业协同打击网络犯罪的能力。

跨国协作成效显著

2024年9月成立的T3金融犯罪调查组作为公私合作项目,专注于追踪和阻断全球非法区块链交易。值得注意的是,冻结资产规模较2024年8月成立前六个月截获的1亿美元增长超150%。该部门与全球执法机构紧密合作,共同打击洗钱、投资诈骗、勒索、恐怖主义融资等金融犯罪。

新型T3+计划强化行业联防

T3+计划通过引入交易所、金融机构等关键参与者,构建更高效的情报共享与威胁应对机制。波场创始人孙宇晨强调,这种协作模式将推动行业实时打击非法活动的能力。

加密攻击速度升级 追赃难度加剧

T3 FCU的扩张正值加密货币黑客攻击呈现快速化、专业化趋势之际。瑞士区块链分析机构Global Ledger数据显示,仅2025年上半年就有超30亿美元加密货币被盗。值得警惕的是,约30%赃款在24小时内完成洗白,近四分之一案例在漏洞公开前就已完成资金转移。被盗资金的快速流转导致此期间仅4.2%的损失被追回。

中心化交易所成洗钱通道

约15%非法加密交易流经中心化交易所,而合规团队仅有10-15分钟窗口期拦截可疑活动。多数攻击源自国家支持的黑客组织、跨国犯罪集团等复杂主体,这使执法与资产追回工作更加困难。例如近期曝光的朝鲜网络间谍活动,其针对全球加密平台的攻击策略凸显了国家级威胁的升级。

稳定币冻结权限引发争议

尽管调查组成果显著且币安的加入提升了执法效能,稳定币发行方与中心化交易所的冻结权限仍存争议。上月泰达冻结价值8.6万美元的被盗USDT代币,引发关于稳定币中心化管控与社区去中心化理念的辩论。

智能合约级拦截的双刃剑

发行方在智能合约层面冻结可疑交易的能力虽对拦截赃款至关重要,但也引发对用户自主权与去中心化原则的质疑。泰达CEO保罗·阿多伊诺强调,行业协作对构建安全可信环境至关重要,并指出作恶者在区块链上的藏身空间正日益缩小。

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