菲律宾对OKX、Bybit等十余家交易所发出非法警告……全面加强加密货币监管_新闻

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菲律宾对OKX、Bybit等十余家交易所发出非法警告……全面加强加密货币监管

2025-08-05 23:26:08

菲律宾政府强化加密货币市场监管

菲律宾政府正大幅收紧对加密货币市场的监管，全面施压无证经营的海外交易所。菲律宾证券交易委员会(SEC)近日对包括OKX、Bybit、KuCoin和Bitget在内的十余家全球交易平台发出严厉警告，指控其在未完成正式注册的情况下开展业务。

监管机构发出正式警告

SEC在8月4日发布的官方警告中指出，这些平台在未获许可的情况下向菲律宾用户提供投资建议及交易服务。为提升公众风险意识，监管机构罕见地公布了具体交易所名单。SEC特别强调："未列入名单的平台同样可能涉及类似违法行为"，暗示未来可能采取进一步措施。

加密货币普及率与监管考量

菲律宾是全球加密货币普及率最高的国家之一。根据区块链分析公司Chainalysis 2024年报告，该国加密货币采用率位居全球第三。在此背景下，SEC此次决定被视为保护投资者、防范洗钱等国际犯罪风险的重要举措。

多重风险警示

SEC在声明中警告用户，通过这些平台可能面临金融诈骗、身份盗用及非法资金转移等风险。监管机构特别担忧加密货币交易的匿名性可能被滥用，成为跨境洗钱和恐怖主义融资的渠道。政府正密切关注事态发展，因涉及国际金融监管名单等敏感问题。

从严监管趋势持续

此前菲律宾政府曾对Binance采取屏蔽网站访问等强硬措施。预计此次点名交易所也将面临类似处理。SEC还考虑采取刑事指控、停业停业令，以及与科技巨头合作实施内容屏蔽等全方位应对方案。

亚洲监管趋严态势

此举与亚洲地区加强加密货币监管的趋势相呼应。印度、香港、日本等主要经济体近期相继出台针对外国交易所的管控措施，菲律宾此次行动标志着其正式加入这一监管浪潮。

市场规范化进程加速

分析人士指出，此次公告意味着菲律宾将全面加强加密货币市场的法律框架。在该国运营的交易平台和项目方需密切关注监管动态，及时调整合规策略。

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