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"波场、泰达与TRM Labs冻结2.5亿美元非法加密货币 深化与币安反犯罪联盟"

2025-08-13 20:54:48
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波场、泰达与TRM Labs联合反洗钱联盟冻结2.5亿美元非法加密资产 币安成首个新成员

波场、泰达币及区块链情报公司TRM Labs联合宣布,其成立不足一年的金融犯罪联合小组已冻结超2.5亿美元非法加密资产。该联盟现正扩大合作网络,全球最大交易所币安成为首个新成员。

洗钱成效显著

根据最新公告,2024年9月成立的T3金融犯罪小组(T3 FCU)作为公私合作项目,专注于打击洗钱至恐怖主义融资等非法链上交易。最新冻结金额较运营前六个月的1亿美元增长逾150%。

T3+计划启动全球协作

为扩大覆盖范围,合作方推出"T3+"计划,邀请全球交易所、金融机构及行业参与者共享情报并协同应对实时威胁。波场创始人孙宇晨表示此举将"拓展区块链行业实时反非法活动的协作网络"。此时正值加密货币黑客攻击激增之际,瑞士区块链分析公司Global Ledger报告显示,2025年上半年失窃金额超30亿美元,且赃款通常在数小时内(极端情况下仅需数分钟)完成洗白。该报告指出同期仅有4.2%的被盗资产被追回,中心化交易所通常仅有10-15分钟窗口期拦截可疑转账。

争议与辩护

尽管支持者认为T3 FCU的实践记录与币安参与有望提升追回率,批评者警告稳定币发行方在智能合约层面冻结资金的能力可能威胁去中心化理念。上月泰达冻结8.6万美元被盗USDT后,该争议再度升温。泰达CEO保罗·阿尔多伊诺辩称区块链透明度使"作恶者无处遁形",集体行动是构建更安全加密生态的关键。

近期朝鲜黑客组织加大针对加密行业的网络盗窃活动,通过虚假身份和远程工作骗局渗透企业,窃取数百万美元数字资产。

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