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遭制裁交易所Garantex：2600万USDT被冻结后，仍有1500万加密资产在流动
在美国高调冻结与俄罗斯受制裁加密货币交易所Garantex相关的2600万美元泰达币（USDT）资产数周后，一项新调查显示，这次执法可能只是触及了表面。
区块链分析公司Global Ledger的报告发现，在以太坊、比特币和BNB Chain网络上，仍有超过1500万美元的额外储备未被触及。这些资产似乎处于活跃状态，部分甚至已经开始转移。
资产转移暗流涌动
尽管官方冻结行动针对的是Garantex持有的USDT，但该交易所的业务范围远不止于此。报告显示，该交易所还处理比特币（BTC）、以太坊（ETH）以及一系列ERC-20、BEP-20代币，甚至包括一种名为A7A5的卢布稳定币。
3月初，美国与德国、芬兰协调实施了为期三天的制裁冻结。3月6日，Garantex公开承认了执法行动。报告指出，就在同一天，一个与Garantex关联的以太坊钱包突然重新上线——这个沉寂数月的钱包开始汇集3,265枚ETH（约合860万美元），随后开始了洗钱操作。
5月22日至6月4日期间，价值超过225万美元的ETH通过以太坊混币协议Tornado Cash逐步转移。Global Ledger表示，该钱包分批向混币器发送了844.99枚ETH，增加了追踪难度。该公司将其标记为"协同流动性外流"的一部分。
精心策划的转移策略
活动并未停止。例如5月30日，206枚ETH（约28万美元）通过Tornado Cash混币；6月4日又有30枚ETH被转移。截至当日，该钱包仍持有2,334枚ETH（约610万美元）。
"这些模式强烈表明存在故意洗钱行为，以掩盖与Garantex的关联。活动仍在持续，实时警报继续追踪着同一储备的新外流。"Global Ledger写道。
比特币的情况惊人地相似。3月初，Global Ledger发现19.39枚BTC从休眠地址汇集，数周后增至30.04枚BTC（约317万美元）。部分比特币并未长期停留在原链——5月初，2.2枚BTC被跨链至TRON（TRX）网络，并部分转入疑似Garantex后继者的Grinex。
选择TRON网络的战略考量
Global Ledger首席执行官Lex Fisun认为，转向TRON网络可能是经过权衡的决定，旨在利用该网络的高速和低成本优势。"TRON便宜、流动性强且速度快，"Fisun表示，"如果你的最终目标是将BTC兑换为稳定币，直接跨链到主导这类流的网络是阻力最小的路径。"
"（TRON上的）转账成本远低于比特币或以太坊。甚至非补贴代币的费用也不到1美分，而USDT的转账最近通过免gas费升级后完全免费。"Fisun补充道。
BNB Chain的战略盲区
BNB Chain也扮演了微妙角色。与以太坊或TRON不同，BNB Chain不支持泰达币，这意味着Tether无权冻结该链上的资产。数据显示，BNB Chain上的资金在3月6日Garantex宣布暂停运营当天停止流动，但既未被销毁，也未交换或提现。截至6月，Global Ledger估计基于BNB的储备约400万美元仍未动用。
Fisun指出这形成了制裁执行的战略盲点："不存在'大红按钮'，BNB Chain上的执法依赖链下参与者。"他强调实际冻结BNB Chain资产的过程更缓慢且不确定，"PopcornSwap骗局花了近两年时间才解决"。
跨链执法的困境
Global Ledger估计，至少1500万美元与Garantex相关的加密资产仍在美国执法范围之外。这个数字还不包括任何未被追踪的新代币或潜在隐蔽钱包。
真正令人担忧的是这些模式揭示的问题：跨链执法漏洞。虽然代币级冻结（如对Tether实施的）理论上有效，但当实体在链间转移资产或转向非美国公司发行的稳定币时，效果就大打折扣。
Global Ledger表示，Garantex的"链上操作突显了资产冻结执行日益增长的挑战"。
关于USDC的情况，Fisun透露Global Ledger追踪到冻结前夕转移的资产："被封锁的Garantex钱包仍持有73,283 USDC。"他补充说，3月4日有超过29万USDC从"被封锁的以太坊钱包转入某顶级交易所的存款地址前十"。
