针对俄罗斯制裁违规行为，OFAC锁定吉尔吉斯斯坦企业与稳定币_新闻

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针对俄罗斯制裁违规行为，OFAC锁定吉尔吉斯斯坦企业与稳定币

2025-08-15 04:15:00

美国财政部制裁涉嫌利用稳定币协助俄罗斯规避制裁的实体

8月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对多家公司及个人实施制裁，指控其利用稳定币帮助俄罗斯规避因乌克兰战争而实施的国际制裁。此次制裁对象包括与俄罗斯有关联的企业及涉嫌为受制裁实体提供大规模跨境交易便利的外国中介机构。

稳定币成为制裁规避新工具

此举凸显OFAC对稳定币的日益关注。监管机构指出，由于稳定币具有交易速度快、全球流通性强且交易成本低于传统银行体系的特点，正逐渐成为规避制裁的首选工具。

区块链分析公司数据显示，发行卢布锚定稳定币A7A5的A7有限责任公司因日均处理约10亿美元转账而受到特别关注。A7及其子公司A71、A7 Agent主要由2017年因参与摩尔多瓦三家银行10亿美元盗窃案被定罪的伊兰·肖尔，以及因资助俄罗斯国防工业而受制裁的国有俄罗斯Promsvyazbank（PSB）银行控股。

肖尔与PSB均被指控破坏他国民主进程，包括涉嫌干预摩尔多瓦2024年大选。

跨境支付网络遭瓦解

位于吉尔吉斯斯坦的Old Vector公司作为A7A5代币发行方被纳入制裁名单。尽管该国对加密货币发行持宽松监管态度，美方指控该公司是俄罗斯制裁规避网络的关键环节。

财政部同时制裁了与受制裁交易所Garantex联合创始人谢尔盖·门捷列夫相关的实体。该交易所曾通过泰达币（USDT）转移非法资金，此前在美国特勤局协助下被捣毁，泰达公司配合冻结了2600万美元USDT。

门捷列夫还主导开发了"加密卢布"（RUBT）稳定币及跨境支付平台Exved，该平台专为受制裁压力下的俄罗斯进出口商设计。据报道，Exved每月使用USDT处理的交易额达数百亿卢布，其技术服务由俄罗斯寡头亚历山大·列别杰夫支持的Indefi Smartbank提供。

监管持续强化加密货币审查

被Elliptic称为Garantex继任者的吉尔吉斯斯坦Grinex公司也因促进A7A5和USDT交易遭制裁。这反映OFAC在制裁执法中加强加密货币审查的趋势。近年来，该机构持续更新特别指定国民名单（SDN），纳入更多数字资产地址，使交易所和金融机构能阻断相关交易。

监管机构表示将持续打击利用稳定币绕过传统金融体系的网络，视其为制裁合规的新兴威胁。区块链分析公司已更新监测工具，帮助客户识别并拦截与被制裁钱包及实体的任何交易往来。

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