TRM实验室报告揭示俄罗斯团体通过吉尔吉斯斯坦加密平台规避国际制裁
根据TRM实验室最新发布的调查报告,俄罗斯相关组织正利用吉尔吉斯斯坦境内的加密货币交易平台规避国际社会对其施加的经济制裁。报告指出,Grinex、Meer、EVDE等当地主要加密货币交易平台均与国际制裁名单上的俄罗斯交易所"Garantex"存在关联,这些平台被用于将俄罗斯卢布转换为加密货币。
跨境资金流动新渠道引发监管担忧
报告分析显示,通过上述平台进行的交易已占据吉尔吉斯斯坦当前加密货币活动的重要份额。值得注意的是,Garantex此前已被美国财政部列入制裁名单,其与中亚地区平台的业务往来加剧了国际社会对资金洗白和制裁规避风险的担忧。
地缘金融风险预警
该报告被视为对吉尔吉斯斯坦可能通过金融渠道成为俄罗斯规避制裁中转站的重要警示。分析人士指出,这种现象可能形成西方国家对俄金融制裁体系的新漏洞,值得国际监管机构高度关注。