反洗钱金融行动特别工作组警告:离岸加密货币公司制造令人担忧的洗钱监控盲区

离岸加密公司制造令人担忧的洗钱盲区,FATF警告称 全球金融监管机构金融行动特别工作组本周就加密货币领域的重大漏洞发出了严厉警告。该组织特别强调,离岸虚拟资产服务提供商如何为洗钱和逃避制裁制造了危险的盲区。这份报告发布在一个关键节点:全球数字资产应用正在加速,但各司法管辖区的监管框架却难以跟上步伐。 离岸加密公司利用监管漏洞 FATF的全面分析揭示了一个令人不安的模式。许多离岸虚拟资产服务提供商故意在监管薄弱或不一致的司法管辖区开展业务。因此,这些实体利用了各国在反洗钱和打击资助恐怖主义规则上的差异。报告详细说明了这种碎片化的格局如何使得不法分子能够减少审查地转移资金。此外,缺乏统一的许
2026-03-13

币安强调比特币最小单位“聪”的实践意义日益凸显

比特币最小单位“聪”在币价上涨背景下的实际意义凸显 随着比特币价格持续处于高位,其最小计量单位“聪”近期受到广泛关注。这一话题的再度兴起源于某大型加密货币交易平台在社交媒体上发文阐释“聪”在比特币体系中的角色。该说明聚焦比特币的最小可计量单位——即俗称的“聪”,其代表0.00000001比特币,相当于一枚比特币的一亿分之一,因此每枚比特币恰好包含一亿聪。 该单位以中本聪的名字命名,这位匿名人物于2009年提出了比特币的概念。尽管多年来出现众多推测,中本聪的真实身份从未得到公开确认。平台指出,随着比特币价值不断攀升,“聪”的使用显得尤为重要。更小的计量单位使用户能够处理日常交易,而无需动辄转移大
2026-03-13

海斯解析:战争以来比特币为何跑赢黄金与纳斯达克100指数

地缘动荡下比特币表现强劲 自2月28日美国与伊朗冲突爆发以来,比特币价格累计上涨7%,同期黄金下跌2%,纳斯达克100指数下滑0.5%。这一数据由BitMEX联合创始人于3月12日通过社交媒体披露。 传统资产承压时比特币保持韧性 相关分析图表显示,自2月28日至今,比特币、黄金与纳斯达克100指数从同一基准线开始波动。在近两周的对比周期中,比特币显著跑赢传统避险资产与科技股指。受能源价格因供应中断担忧飙升的推动,比特币在此期间实现7%的涨幅。 不过比特币在此期间行情并非平稳。当美以对伊朗采取行动的消息首次传出时,比特币价格从约66,000美元骤降至63,000美元上方,随后因伊朗最高领导人去
2026-03-13

狗狗币暴跌87%,山寨币热潮骤然退却

狗狗币目前价格仍比四年前的历史高点低87% 山寨季讨论热度骤降,山寨币社交情绪转弱 比特币的稳定性或将决定资金何时回流至山寨币 随着市场对山寨币的兴趣持续减弱,狗狗币价格仍远低于其历史峰值,这正在影响整个数字资产市场的情绪,也让人们重新关注到这个受网络迷因启发的代币在上一个加密周期爆发式上涨后的漫长复苏之路。 加密分析平台CoinGecko分享的最新数据显示,狗狗币目前交易价格较其历史最高点0.7316美元下跌约87%,该高点是在四年多前2021年加密货币热潮巅峰时期达到的。 与历史记录如此巨大的差距表明,自上一轮牛市以来,山寨币市场整体已大幅降温。尽管市场时有反弹,但许多山寨币仍难以恢复早期
2026-03-13

加密:尽管全球经济不确定性加剧,泰达公司依然增发10亿美元USDT

泰达重启流动性引擎 在市场首只稳定币发行方于波场网络新增铸造10亿美元USDT之际,地缘政治紧张局势已开始冲击全球市场,此举将加密货币流动性问题重新推向了舞台中央。 十亿美元背后的市场信号 泰达在波场网络发行了10亿美元USDT,这是一个多月以来首次出现如此规模的增发。在紧张的市场情绪中,这类操作立即引发了广泛关注。 此类增发并不会直接推高比特币或山寨币的价格,但其往往传递着更微妙的信号。无论是为应对交易平台需求增长、套利活动加剧,还是满足投资者间快速转移的需要,泰达此举都可能是在为潜在流动性需求进行前瞻性部署。 关键不仅在于增发规模,更在于时机选择。当泰达这样的重要参与者在宏观经济环境持续
2026-03-13

法律纠纷阻碍对加密货币巨头的起诉

法律程序问题导致针对加密货币巨头的诉讼暂停 一项指控币安控股及BAM交易服务公司涉嫌协助恐怖主义融资的重大诉讼已被阿拉巴马州联邦法官驳回。此案涉及袭击事件的受害者及其家属,他们被给予在2026年前修改诉状的机会。法院认为原告未能遵循联邦程序标准,影响了其法律论点的清晰度与结构。 法院指出诉状结构存在缺陷 美国地方法官查德·W·布莱恩在阿拉巴马州中部地区的裁决中,明确指出原告提交的法律文件存在重大缺陷。他在长达19页的命令中批评原告修改后的诉状篇幅超过百页且包含数百项指控,法官将这种混乱的表述称为"散弹式诉状"。指控内容既未明确具体被告,也未将特定行为与独立诉求相联系,致使法律程序复杂化。 涉事
2026-03-13

若Bittensor的AI子网成为“AI奥林匹克”,TAO将值几何?

Bittensor (TAO) 价格逆势上涨尽管比特币走势下行,Bittensor (TAO) 价格在过去24小时内仍上涨约3.35%,达到约206.99美元。这一走势尤为突出,因为它似乎主要由代币自身因素驱动,而非更广泛的市场反弹的一部分。突破阻力与技术面分析价格上涨的主要原因是技术面上突破了200美元的阻力位。与此同时,交易量增长了21.5%,这表明买家正以坚定的信心入场。然而,该项目也受益于其AI子网生态系统日益增长的乐观情绪。随着市场对稳定的通胀数据做出反应,并在比特币之外寻找新的叙事,投资者也观察到少量资金正轮动至精选的山寨币中。“AI奥运会”叙事兴起近期关于Bittensor生态系
2026-03-13

稳定币争揽存款,美国监管考量间

核心要点 稳定币的影响取决于其设计模式、监管规则、储备金托管方式以及利息支付许可。它既可能将全球现金吸引至美国金融体系,也可能导致银行存款外流。存款脱媒现象正推动资金从银行存款转向稳定币或其相关融资工具。 两种不同的前景 一位资深竞选顾问提出,受监管的美元稳定币将吸引全球现金进入美国金融体系。然而,银行及监管机构则担忧这可能引发传统银行存款流失。最终何种效应占主导,将取决于具体设计与规则制定。 实践中,争论焦点在于存款脱媒:即客户将资金从银行账户转移至稳定币或相关融资工具。此外,发行方储备金的存放位置以及是否被允许支付利息也至关重要。这些选择将决定资金流入是增强银行资产负债表,还是绕过银行进
2026-03-13

美参议院通过法案禁止联储发行数字货币,禁令持续至2030年

核心要点 美联储被禁止在2030年前向公众发行数字货币;比特币、以太坊等私有加密货币仍合法且不受此法案监管;国会在2030年后可选择延长、永久化禁令或允许发行央行数字货币。 法案通过:对数字货币意味着什么 美国参议院近日以84票赞成、6票反对的结果通过了《21世纪住房之路法案》,其中包含一项条款,禁止美联储在2030年12月31日前发行央行数字货币。该法案已送交白宫等待签署。此项条款被附加在更广泛的住房改革一揽子计划中,成为迄今为止美国在央行数字货币领域最重要的立法行动。 这项立法代表的是临时性禁令而非永久禁止,其内置的到期日意味着未来的国会需要重新审视此议题。禁令明确禁止美联储创建可用于

油价飙升与全球紧张:比特币正成为世界危机避险工具吗?

全球金融市场再度面临地缘政治不确定性的上升。随着关键能源区域紧张局势升级,油价持续攀升,各国政府与能源企业正迅速行动以保护关键基础设施。能源格局的快速演变一项新进展显示全球能源格局正以惊人速度变化。据报道,全球最大石油生产商沙特阿美正与乌克兰公司洽谈,计划采购专用于防御石油设施免受伊朗无人机袭击的拦截型无人机。与此同时,美国总统唐纳德·特朗普指出,油价上涨可能使美国受益,因为该国已成为全球最大产油国之一。这些动态共同表明,能源安全正成为全球市场的核心议题——这也解释了为何加密货币投资者对此保持高度关注。能源基础设施成为战略目标在地缘政治冲突中,能源设施日益成为攻击目标。对炼油厂、管道和出口终端
2026-03-13

比特币重返七万美元上方 多空激烈争夺市场主导

比特币重返七万美元关口,多空博弈持续 在经历连续三日暴跌、市值蒸发5800美元后,买家重新入场,将主流加密货币价格推回关键的70000美元门槛之上。尽管价格暂时企稳于此水平,整体市场情绪仍偏向悲观,下行压力持续影响着市场氛围。知名加密交易分析师指出,当前走势可能预示着比特币正在其长期支撑线上方构筑基础。 急剧下跌的背后 3月6日,比特币尚徘徊在71800美元附近,但强劲的抛售压力随后主导市场,导致价格在3月9日的日内交易中跌至65900美元低点。这轮为期三天的快速下滑幅度约达8.2%。两小时图表显示,期间出现了显著的卖出量激增——体现为一根深红色烛线——这标志着市场正在探寻价格底部的决定性动
2026-03-13

私人信贷崩盘,比特币价格会受冲击吗?

私人信贷市场隐现危机 比特币与加密货币或受波及分析人士指出,随着赎回与违约事件激增,私人信贷市场日益逼近的危机存在蔓延至比特币及加密货币市场的风险。核心要点规模达2万亿美元的私人信贷行业因违约、赎回及监管缺失面临危机;流动性紧缩可能迫使投资者首先抛售比特币等高流动性资产;历史经验表明,美联储的干预措施往往引发比特币价格飙升,因其被视为对冲货币供应扩张的工具。私人信贷的定时炸弹?过去五年间,非银行借贷领域的私人信贷市场规模已从5000亿美元激增至逾2万亿美元,如今频频显现危机预警。在低利率与投资者追逐高收益的驱动下,该领域已与传统银行形成竞争,却缺乏相应的监管框架。2024年,国际货币基金组织(
2026-03-13

企业比特币储备中77%公司面临亏损,65%跌幅超过20%

企业比特币持仓面临亏损压力 最新数据显示,目前持有比特币作为企业储备的上市公司中,有77.4%正面临持仓成本高于市价的局面。其中65.6%的企业浮亏幅度超过20%。当前比特币价格为67001美元,而多家主要持仓企业的平均入场成本远高于这一水平。 成本困境的具体表现 三大最具代表性的企业持仓案例展示了未实现亏损的不同程度。持仓量最大的企业持有738,731枚比特币,估算平均成本约为75863美元,按当前价格计算整体持仓低于成本约12%。 另一家持有35,102枚比特币的企业估算平均成本达97000美元,目前低于成本约31%。相较之下,持仓成本约为65000美元的企业则处于三者中最有利位置,当前
2026-03-13

比特币大额持有面临量子计算威胁

量子计算对比特币的潜在威胁 近期一份联合发布的白皮书评估了当前比特币供应量可能因量子计算技术进步而面临风险的比例。该分析指出,约占总流通量34.6%的比特币仍存在遭遇量子攻击的可能性,这种风险主要源于代币的存储方式和公钥的可见性。 比特币的量子风险分布 报告将风险敞口分为三类:约500万枚比特币(占总量的25%)与重复使用公钥的地址相关联,未来可能面临密码学漏洞威胁;约170万枚可能已丢失的比特币存储于早期的公钥支付地址中,这类地址因直接关联公钥而更脆弱;另有20万枚比特币通过特定新型地址类型存在暴露风险。 值得庆幸的是,剩余65.4%的比特币供应量在当前条件下被认为不易受到攻击。这些资产通
2026-03-13

稳定币在亚马逊非法黄金贸易中的“日益相关”:GI-TOC

泰达币成为委内瑞拉非法黄金交易支付手段 据跨国组织犯罪全球倡议(GI-TOC)最新报告披露,泰达公司发行的USDT稳定币已成为向委内瑞拉走私黄金的非法交易支付工具。在这份题为《变化的亚马逊黄金流向》的报告中,总部位于日内瓦的GI-TOC详细描述了过去两年间,委内瑞拉如何转变为非法交易的亚马逊黄金"区域集散地",扭转了先前该贵金属流向巴西和圭亚那的趋势。 新型洗钱模式伴随犯罪网络扩张 非法黄金向委内瑞拉流动加剧的同时,新的洗钱策略也随之出现。跨国犯罪分子与委内瑞拉官员通过加密货币规避制裁,其中USDT的使用尤为突出。报告撰写者通过对圭亚那乔治城两名黄金贸易商的访谈证实:"部分源自圭亚那的黄金在
2026-03-13

当局冻结350万美元加密货币 欧警与美司法部联手捣毁SocksEscort代理网络

欧美联合瓦解大型恶意代理网络 查扣加密资产并查封基础设施 欧洲与美国执法机构近日宣布成功瓦解一项依托受感染路由器的大规模恶意代理服务,查获价值350万美元的加密货币并查封相关犯罪基础设施。 欧洲刑警组织透露,本次代号"闪电行动"的执法行动于3月11日实施,重点打击名为"SocksEscort"的非法服务。调查发现该服务近年已入侵全球163个国家超过36.9万台路由器及物联网设备,向用户提供逾3.5万个代理节点。 执法部门在七个国家查扣34个域名与23台服务器,美国当局依法冻结涉案加密货币资产350万美元。据欧洲刑警组织估算,与该服务关联的支付平台累计接收加密货币价值超570万美元。 犯罪网络覆
2026-03-13

加密资产会计平台Cryptio宣布完成4500万美元B轮融资,由BlackFin领投

Cryptio宣称的4500万美元B轮融资未经证实关于Cryptio已完成由BlackFin Capital Partners领投的4500万美元B轮融资的说法,目前尚未获得证实。未经证实意味着缺乏来自官方或投资者的正式公告或公开披露文件。在公司或投资方正式发布声明之前,相关融资信息应被视为未经核实。这种做法有助于确保监管、会计及新闻报道流程的准确性。融资传闻的内容与意义报道称,加密货币会计初创公司Cryptio正在进行一轮成长阶段的股权融资,据称由BlackFin Capital Partners领投。若未来获得证实,此类融资通常意味着公司将在产品开发、合规拓展和市场推广方面加大投入。融资确
2026-03-13

灰度在纳斯达克推出GAVA雪崩质押ETF

重要提示 灰度投资公司已推出灰度雪崩质押交易所交易基金,该产品现已在纳斯达克上市交易。该基金旨在让投资者获得雪崩网络原生代币的风险敞口,同时参与网络的质押过程,并可能由此获得质押奖励。此举将价格敞口与链上活动结合于受监管框架的投资工具内,反映出市场对通过交易所交易形式接触加密资产的兴趣日益增长。投资者在投资前应仔细审阅相关披露文件与风险说明。 核心要点 该基金作为新型交易所交易产品在纳斯达克上市,提供雪崩代币敞口及质押参与机会。质押可能带来与网络参与相关的奖励,同时也伴随相应风险。该基金未根据《1940年投资公司法》注册,其披露文件明确指出了显著的风险与价格波动性。雪崩网络采用权益证明模型并支
2026-03-13

灰度在纳斯达克推出雪崩质押ETF,融合现货AVAX持仓与链上收益

灰度投资在纳斯达克上市 Avalanche 权益质押 ETF 灰度投资公司以代码 GAVA 在纳斯达克上市其 Avalanche 权益质押 ETF,成为首批为传统投资者同时提供权益证明资产现货敞口及其质押收益的产品之一。这一上市标志着加密货币 ETF 市场在比特币和以太坊之外的最新扩张,进入了更广泛的竞争币生态系统。 该基金首次持有约 572,000 枚 AVAX,每股初始净资产值为 23.33 美元。GAVA 的结构旨在提供对 Avalanche 网络原生代币 AVAX 的直接现货敞口,同时通过质押这些持有的资产以获得网络奖励。尽管灰度指出未来的回报无法保证,但 Avalanche 的质押奖
2026-03-13

37年大计:XRP能否成为IMF未竟的全球货币蓝图?

1988年的预言:一只凤凰与未来的全球货币 1988年,某杂志刊登了一幅引人注目的封面:一只凤凰正从一堆燃烧的各国货币中腾飞而起。配文预言,到2018年左右,世界将使用一种单一的全球储备货币。这种货币将消除汇率混乱、简化跨境贸易,并由国际货币基金组织进行监督。 大多数人看过这幅图便不再深究。然而,越来越多的XRP研究员和分析师相信,这是一份蓝图。 从SDR到XRP:一条未完成的道路 这一理论的起点是一个简单的观察。自1969年创设特别提款权以来,IMF一直在试图解决同一个问题。SDR是一种复合储备资产,旨在为全球金融体系提供一个不受单一国家控制的中性流动性单位,但它从未被广泛采用。SDR始终
2026-03-13

7🞪24快讯

4月5日 今天 星期日

社区动态

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Bybit
@Bybit_Official · 26 分钟前

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Bybit
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Bybit
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Gate
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Gate
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@Gate · 36 分钟前

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@Gate · 36 分钟前
力量在它的爪中。 🦞🔵
GateClaw 为思考和执行而打造。
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Aster
@Aster_DEX · 1 小时前

所有交易者的下一代永续合约交易所 由@yzilabs支持 linktr.ee/AsterDEX

Aster
Aster
@Aster_DEX · 1 小时前

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@Aster_DEX · 1 小时前
🚨 [下架通知] WHITEWHALEUSDT, 雪球USDT, RLSUSDT 永续合约

WHITEWHALEUSDT、雪球USDT 和 RLSUSDT 交易对将于 2026-04-07 08:30 (UTC) 设置为仅减仓模式,随后于 2026-04-07 09:00 (UTC) 下架。请在下架时间前关闭所有仓位并撤销订单。

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我们一直在通过我们的社交图谱和群组协议连接人、社区和项目。通过与@prom_io合作,UXLINK将其社交层扩展为具有原生经济维度——直接在社交图谱中实现价值交换、小额支付和无信任协调。

共同解锁了一个全新的范式:人机经济。社区现在不仅可以与人互动,还可以与自主代理互动——能够在社交网络中执行任务、提供服务并独立交易。这次合作探讨了社交基础设施如何演变为协调层——关系被货币化和自动化。

更多更新即将到来。#UXLINK #Web3 #Agent
Prom
@prom_io · 2026-04-04
PROM生态系统迎来新合作伙伴:@UXLINKofficial

UXLINK正在构建连接Web3中的人、社区和社交图谱的基础设施:实现大规模协调、身份层和去中心化生态系统中的网络驱动增长。PROM正在开发基础设施,使自主AI代理能够通过可编程支付协调任务和交换价值,包括托管、微支付和服务之间的自动结算。

共同为人类与代理经济开辟道路,社区不仅与人互动,还与能够提供服务、执行任务和独立交易的自主系统互动。AI代理可以在社交网络中运作,向社区提供服务,协调经济活动,并通过可编程逻辑自主结算支付。此合作探索社交基础设施和代理原生经济基础设施如何融合,为去中心化环境中可扩展的人机协调奠定基础。

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@Cointelegraph · 2 小时前

自2013年以来的可靠加密媒体 · 新闻、研究、播客等 · 探索:linktr.ee/cointelegraph_…

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@Cointelegraph · 2 小时前
🚨 突破 $71K 可能引发下一波行情。
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@Cointelegraph · 2 小时前
🔥 RWA:链上RWA市值创下228亿美元的新高,Tether领先。
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⚡ 问题:多少钱才能让你感到快乐?
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🚨 洞察:Pavel Durov表示伊朗的禁令反而促进了VPN的采用,而非控制。
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@Cointelegraph · 2 小时前
🚨 重磅:Western Union收购Dash,在亚洲获得140万用户。
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@Cointelegraph · 2 小时前
🔥 现在:根据Santiment的数据,比特币的看跌言论达到5周高点。
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@Cointelegraph · 2 小时前
🔥 重磅:生日快乐,中本聪..
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@BTCTN · 3 小时前

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@BTCTN · 3 小时前

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@BTCTN · 3 小时前
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Bitcoin.com News
@BTCTN · 3 小时前

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@BTCTN · 3 小时前
无视美国批评,巴西考虑推动Pix全球化
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@binancezh · 3 小时前

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币安Binance华语
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@binancezh · 3 小时前

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@binancezh · 3 小时前
GM🍃好好享受休息日,交易就交给 #BinanceAiPro
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今天是据称中本聪的生日。

51岁。

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@Cointelegraph · 2025-09-28

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1 $BTC 还是 27 $ETH

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自2013年以来的可靠加密媒体 · 新闻、研究、播客等 · 探索:linktr.ee/cointelegraph_…

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@Cointelegraph · 2025-09-28
🇺🇸 巨大:美国政府持有的$BTC$ETH多1000倍以上。
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@Cointelegraph · 2025-09-28
🚨 更新:2,168,091 $ETH 现在需要等待 37 天才能解质押。
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@Cointelegraph · 2025-09-28
🚨 更新:$ETH 需要上涨 5.4% 才能消除 $3B 的空头。
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@Cointelegraph · 2025-09-29

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@Cointelegraph · 2025-09-29
⚡ 回顾:上一次$ETH在第三季度收于如此高位时,第四季度几乎翻了一番。
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以太坊两周内下跌了20%

$ETH RSI处于自四月低点以来最超卖区域。

上一次$ETH如此超卖时,它在两个月内上涨了134%。

它已经从3800-3900美元水平反弹良好,如果希望保持看涨,必须守住这条线。

如果加密货币市场在第四季度转为看涨,这种罕见的RSI超卖信号可能使ETH反弹至7-8千美元。
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第四季度惊喜加载中……以太坊($ETH)突破5000美元,山寨币直线飙升📈

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尽管市场低迷,鲸鱼仍在积累$BTC$ETH

新钱包bc1q7l在13小时前从#Binance提取了584.72 $BTC($63.91M)。

新钱包0x25Fa在5小时前从#OKX提取了3,884 $ETH($15.57M)。
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🚨汤姆·李的BITMINE购买了25万$ETH

Bitmine在过去3天内收购了252,441 $ETH,目前持有2.202M ETH($8.84B)。
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市场总是在九月/十月出现调整。

历史上,第四季度和第一季度对#Altcoins来说是一个很好的时期。

九月是个糟糕的月份,我们在$ETH上看到了这一点,它下跌了近10%。

第四季度几乎总是积极的,第一季度是历史上最好的季度。
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vitalik.eth(@VitalikButerin)在过去的2小时内卖出了2个免费获得的meme币,获得了13,889 $USDC和28.58 $ETH($114.7K)。
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🚨突发:VITALIK抛售他的MEME币换取ETH和USDC!以太坊联合创始人出售了150B PUPPIES换取28.58 $ETH($114K)和1B ERC20换取13,889 $USDC
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Cathie Wood谈$BTC$ETH:比特币仍将保持领先地位。它是基于全球规则的货币体系,一个从未被黑客攻击的layer-1,也是新资产类别的首创。以太坊支撑着DeFi,但面临着来自layer 2s日益激烈的竞争。

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以太坊值得关注的三个阻力位 $ETH: $4,158, $4,307, 和 $4,505。
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以太坊 $ETH 在 $4,000 遭到拒绝,增加了跌至 $3,500 的可能性。
Ali
@ali_charts · 2025-09-27
以太坊 $ETH 失守 4000 美元支撑位!现在,它可能向 3500 美元移动。
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