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美国司法部剑指2640万美元加密货币诈骗案,称已追回8亿美元

2026-07-23 02:01:32
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美国司法部寻求没收与五起加密骗局相关的约2640万美元加密货币

美国司法部(DOJ)正在寻求没收与五起独立诈骗案件相关的约2640万美元加密货币,这是其更广泛执法行动的一部分。司法部表示,已通过该行动从加密货币欺诈中追回约8亿美元。

司法部在五起加密骗局案中的指控

据美国司法部称,联邦检察官已采取协调一致的没收行动,旨在扣押与五起加密骗局运作相关的资金。该行动被定性为民事执法工作,而非市场事件。这些案件源于投资诈骗和“杀猪盘”骗局,受害者的资金被卷入加密货币。将五起案件合并为一次没收行动,表明司法部正采取统一策略追回诈骗所得。在加密货币损失中,恋爱诈骗和投资欺诈仍是最常见的途径,近期多起案件也印证了这一点。

8亿美元追回声明如何与更广泛的执法行动相契合

司法部引用的8亿美元数字是其累计执法总额,并非这五起案件涉及的金额。它反映的是更广泛的反诈骗行动,而非当前的没收目标。这一更广泛的行动围绕跨部门协调响应全球加密货币诈骗而展开,由相关机构组成的“诈骗中心打击小组”负责组织。五起案件的没收行动是这一更大行动的一部分,而非独立存在。区分这两个数字至关重要:累计追回金额反映了长期多次行动的结果,而当前案件中的没收只是一个具体的阶段性步骤。8亿美元追回数据来源于司法部本身。

此案对美国加密货币欺诈执法的重要性

没收行动是追回诈骗分子通过钱包和交易所转移的加密货币的主要法律机制。追回资产是最终将资金返还给受害者的前提。相关研究描述的打击小组式协调行动表明,执法工作围绕跨机构追踪和扣押诈骗所得展开,这种模式在其他案件中也有体现。核心始终是欺诈执法,而非价格波动。由于诈骗行动日益依赖恶意软件和钱包盗取工具,没收和资产追踪已成为政府应对措施的关键。现有证据的谨慎结论是:这首先是一个关于受害者保护和资产追回的故事。

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