神秘加密巨鲸被曝涉嫌非法活动
区块链研究员ZachXBT近日成功锁定了一名通过期货平台高杠杆交易获利的加密巨鲸。据悉,该交易者获利约2000万美元,目前已被证实与网络钓鱼和在线赌博诈骗等非法活动有关。
高杠杆交易获利
据ZachXBT披露,该交易者在2025年1月至3月期间在Hyperliquid和GMX等平台上进行高杠杆交易。其两次精准的时机把握引起了广泛关注:
在美国总统唐纳德·特朗普宣布加密货币储备前夕,他通过50倍杠杆建立了大额ETH和BTC多头头寸,获利1000万美元。
随后,他以40倍杠杆建立了BTC空头头寸,再次获利900万美元。
区块链追踪揭露非法活动
进一步的区块链分析显示,使用钱包地址0xf3F4的交易者与多个加密货币服务平台有关联,包括Roobet、Binance、Gamdom等。ZachXBT发现了0xf3F4为账户X(@qwatio)签署的信息,其中交易者声称从GMX和Hyperliquid获利2000万美元。但该账户显示出近期被购买的迹象,在被重新激活前已多年未使用。
深入分析发现,该钱包与网络钓鱼活动有关,特别是在2025年1月作为钓鱼网站的提现费接收方。0x7ab地址被标记为0xf3F4使用的第一个以太坊虚拟机(EVM)地址,其交易历史显示收到了与网络钓鱼计划相关的资金。
资金来源与身份确认
通过追踪资金来源,ZachXBT发现0x7ab地址与多个围绕Solana的非法提现有关。一名赌场诈骗内部人士证实,这些资金来源于输入验证漏洞,进一步证实了该巨鲸交易利润与非法活动的关联。
Telegram搜索显示,该交易者在GMX相关群组中发布过信息,进一步巩固了链上活动与特定个人之间的联系。特别是一笔来自0xe4d3的付款被追踪到英国接收方,显示该手机号注册名为威廉·帕克(William Parker)。
公共记录显示,威廉·帕克(原名Alistair Packover)在2010年代初期就在英国有欺诈活动记录。他于2023年因从两家赌场窃取约100万美元被捕,随后在芬兰被定罪。据悉,帕克显然将这些非法所得资金用于了高杠杆交易。
*本文不构成投资建议。

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