核心要点
约150名投资者基于对人工智能驱动加密货币交易的承诺,投入了1230万美元。富勒保证在短至三周的时间内实现40%至100%以上的惊人利润。所筹集资金中仅有约38万美元(约占总资金的3%)实际用于购买加密货币。据称,约620万美元被用于支撑富勒的个人生活开销,包括购置房地产、赌场活动及奢侈品消费。虚假的账户报表和人工智能生成的信函被用来掩盖这一骗局。
美国证券交易委员会已对得克萨斯州赛普里斯居民内森·富勒提出指控,称其涉嫌实施一起总额达1230万美元的加密货币投资欺诈。该监管机构已向美国得克萨斯州南区地方法院提交了法律起诉书。
富勒以Privvy Investments LLC和Gateway Digital Investments的名义运作,据称从2022年10月前后至2024年中实施了该计划,从大约150名个人投资者处募集了资金。
夸张的回报承诺
富勒在宣传其项目时声称,其拥有专有的人工智能驱动交易算法,能够识别跨加密货币交易所的盈利机会。他向潜在客户保证,集成的止损机制将最大限度地降低下行风险。
投资者被承诺在30至45天的周期内可获得40%至50%的收益。在某些情况下,富勒甚至暗示投资者可能在短短21天内获得超过100%的回报。
此外,富勒宣称投资者资金享有多重保护:包括履约保证、联邦存款保险公司保险以及职业责任险。根据美国证券交易委员会的说法,所有这些安全保障均属完全捏造。
投资者资金的真实去向
从投资者处筹集的1230万美元总资金中,仅有约38万美元——仅占资金的3%——实际被用于购买数字资产。所谓的自动化交易系统从未被使用,且这些有限的加密货币交易并未产生任何利润。
美国证券交易委员会指控富勒挪用了至少620万美元用于个人生活开支。这些被滥用的资金被用于购买住宅房地产、进行赌场活动、支付度假费用以及购置汽车。
另有约550万美元以典型的庞氏模式支付给早期参与者,营造出投资表现正常的假象。
隐瞒手段
当投资者要求提款或账户更新时,富勒以伪造的账户报表作为回应,显示虚假的收益。
他在与客户的沟通中还提及不存在的商业实体。在一次尤其复杂的欺骗中,他利用人工智能技术伪造了一封据称来自审计公司的信函。这封捏造的信件通知投资者,其持有的资产正在接受审查,之后将转入信托结构。
过往法律程序
在美国证券交易委员会采取执法行动之前,富勒曾面临破产程序。在这些程序中,司法部报告称富勒未能免除超过1250万美元的债务。富勒在破产法庭承认,他将Privvy运营成一个庞氏骗局,并制作了虚假文件。
美国证券交易委员会的法律诉求
美国证券交易委员会已正式指控富勒违反多项联邦证券法规,包括注册要求和反欺诈条款。该机构正在寻求永久禁令、追回非法所得、处以经济处罚,并禁止其参与未来的任何证券发行活动。
此次执法行动之前已有类似案例,包括去年起诉的一起1400万美元欺诈案,其中作案者利用人工智能营销主题,通过WhatsApp等即时通讯平台吸引散户投资者。
该委员会最近还对加密货币高管唐纳德·巴塞尔提出了指控,涉及一起与之无关的、金额达1600万美元的欺诈案,案件涉及一种名为Bitcoin Latinum的数字代币。

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