加密货币赌场面临英国新规：2025年10月合规更新将重塑行业_新闻

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加密货币赌场面临英国新规：2025年10月合规更新将重塑行业

2025-10-28 10:29:59

英国加密货币赌场洗钱问题调查

最新调查显示，加密货币赌场已成为英国洗钱活动的新渠道。尽管英国当局对主流博彩公司开出高额罚单，并援引反洗钱不力等理由进行处罚，但遏制此类活动的努力收效甚微。持牌合法企业运营透明，而多数加密货币赌场却不受同等标准约束。

合规性风险

当玩家选择赌场网站时，自然希望其完全合法合规。但现实情况令人担忧——参与不合规平台不仅可能资助非法实体，更直接威胁玩家的资金安全。目前不法经营者故意规避"了解你的客户"(KYC)、反洗钱(AML)和客户尽职调查(CDD)等要求，使监管机构难以进行有效监督。

监管真空现状

英国赌博委员会(UKGC)虽已意识到问题，要求希望进入英国市场的赌场接受全面审计，但迄今没有任何加密货币赌场配合，英国境内也尚未出现持牌的加密货币赌场。这类运营模式的赌场完全脱离监管体系。

灵活的离岸操作

Betconix调查得出意料之中的结论：加密货币赌博因其去中心化特性对犯罪分子极具吸引力，使得非法资金流动难以追踪。尽管直接加密货币存款被禁止，但Neteller和Skrill电子钱包仍被允许使用。与此同时，离岸赌博平台正积极向英国玩家推送"更具诱惑力"的投注方案。

尽管英国在博彩业安全建设方面取得进展，但与其他国家同样面临难题：如何在与离岸市场的竞争中取胜？

监管升级

为此，监管机构正加强违规打击力度。2025年，Spreadex、AG Communications和TGP Europe三家公司因违反反洗钱规定被处罚超100万英镑。即将于2025年10月31日生效的新规要求：

新规核心内容

• 强制存款限额：运营商需引导新客户在首次存款前设定财务限额，并确保客户可随时调整

• 资金保护透明化：需明确公示客户资金在破产情况下的保护等级及实施方式

• 强化AML/KYC流程：要求加密货币赌场建立实时风险监控系统，并验证赌博资金来源

• 加大处罚力度：严重违规者将面临高达总赌收15%的罚款

• 实时法币计价：需将加密货币按当地法币价值显示，以降低币值波动风险

行业影响

新规意味着英国加密货币赌场必须快速升级平台及合规程序，重点转向客户保护、财务透明和高级反欺诈监测，实质是将加密货币赌博纳入与传统金融服务同等的监管框架。

运营商应对措施

为避免执照吊销或罚款，运营商应当：

• 定期通过CDD进行风险评估并报备

• 评估第三方支付服务商风险

• 监控并报告可疑活动

• 识别弱势玩家并在必要时上报

• 采用闭环支付系统增强交易可追溯性

补充信息

• 去中心化、匿名性和资金快速转移使加密货币赌博成为洗钱温床

• 目前仅允许通过Neteller和Skrill间接存款

• 离岸平台利用牌照漏洞向英国用户推广无监管赌场

• 未履行验证义务的运营商将面临重罚

• 新规部分针对AI驱动的欺诈行为

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