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TRM Labs与Sumsub强强联手 共筑加密货币反欺诈防线

2025-08-15 03:19:49
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TRM实验室与Sumsub强强联手 打造区块链与身份风险实时监测系统

区块链分析公司TRM Labs近日宣布与身份验证服务商Sumsub达成战略合作，通过整合双方技术平台，为用户提供身份认证与区块链风险实时关联视图，旨在应对日益猖獗的加密货币诈骗及金融犯罪活动。


技术整合实现风控前移

该方案将TRM的区块链情报网络与Sumsub的加密货币监控系统深度整合，使合规团队能够在交易上链前完成钱包地址筛查、交易风险评估及可疑行为标记。通过统一控制面板，用户可实时获取多维风险数据，显著提升合规决策效率。


数据显示，2024-2025年度生成式AI驱动的诈骗案件激增456%。TRM Labs与@Sumsub合作推出的解决方案，将为虚拟资产服务商提供区块链与身份风险的关联分析能力，实现交易前的欺诈预警。


行业数据凸显合作必要性

TRM旗下Chainabuse平台统计显示，2024年5月至2025年4月期间，基于生成式AI的加密货币诈骗案件暴增456%。Sumsub同期报告则指出，全行业欺诈行为同比增长48%，全球平台验证尝试中2.2%涉及非法活动。


核心功能亮点

• 高风险提现拦截：通过早期风险识别阻断可疑资金流动

• 智能评分系统：基于暗网活动及非法实体关联度建立动态评分模型

• 自动化合规流程：减少人工审核工作量，降低误报率

• 密钥自主管理：支持BYOK（自带密钥）模式对接现有TRM订阅

高层观点

Sumsub首席增长官Ilya Brovin强调："此次合作通过融合尖端区块链风险情报，使我们的加密监控方案具备交易前欺诈识别能力。"

TRM全球政策负责人Ari Redbord补充称："身份验证与链上分析的结合，是应对新型犯罪威胁的关键防线。"

反洗钱成果

值得关注的是，TRM实验室证实其主导的T3金融犯罪联合工作组自2024年9月成立以来，已成功冻结超2.5亿美元非法加密资产。这个公私合营联盟近期迎来首位新成员币安，将进一步扩大其监控网络覆盖范围。

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